风光不再：涉嫌稳定币洗钱的 Huione Guarantee 开始抛售 Telegram 资产
作为涉嫌洗白被盗稳定币的领先去中心化市场之一，Huione Guarantee 正在出售其更多的 Telegram 频道。目前，该组织正逐步退出其公开的博彩聊天群组。
经过加密货币调查员和当局多年的审查，Huione Guarantee 出售了其多个 Telegram 频道。这个前市场是洗白稳定币的关键枢纽之一。正如 Cryptopolitan 最近报道的那样，Huione Pay 在 2025 年底冻结了提款，给相关商户带来了混乱。其支付工具 HWZF 也已停用。
慢雾（SlowMist）团队的最新研究显示，Huione Guarantee 仍在剥离其 Telegram 资产。该组织进行了一系列品牌重塑，试图重新部署其部分服务。Haowang Guarantee 成为 Huione 集团新的托管支付中心。在 Huione 集团与担保业务划清界限后，它出售了多个 Telegram 用户名。现在，Huione 集团正在剥离其其他一些公共频道。
Huione 拍卖多个频道
Huione 集团最后仅存的公共群组之一 @feibo 宣布将拍卖一系列频道。参与者必须存入 10,000 USDT 作为保证金，拍卖结束后可退还。此次拍卖还旨在通过阻止欺诈性出价来防止垃圾信息，并保留不退还保证金的权利。
出价最高（超过 13.1 万 USDT）的群组用于博彩服务广告。其他群组则刚刚起步或等待被重新利用。
USDT 洗钱风险正在重组
在 Huione 集团的主要活动被取缔后，USDT 洗钱的威胁并未消退。类似的骗局仍在继续运作，但已蔓延到其他 P2P 市场。流动性正在向新的集群转移，给研究人员定位地址带来了挑战。
小型商铺和托管服务是转移 USDT 最难追踪的方式之一。即使是 Tether 公司本身及其金融犯罪部门，也很难追踪所有的交易和钱包。
Huione Pay 的活动在 2025 年夏季达到顶峰，随后在当局的打击下停止了提款并逐步关停。Huione Pay 是基于 Telegram 的线上博彩以及 USDT 洗钱的主要工具之一。
根据 Elliptic 的研究人员称，在 Huione Pay 关闭后，Telegram 上涌现了多达 30 个替代实体。一时间，Tudou Guarantee 成为类似活动的首选市场，但它也追随 Huione 的脚步，逐步结束了其业务。Huione Guarantee 还持有 Tudou Guarantee 30% 的股份，是其第一大股东。
目前，规模较小的暗网市场正在争夺支付和潜在的洗钱业务份额。使用 TRON 版本稳定币的 USDT 市场现在已被标记为风险因素，并因潜在的稳定币洗钱而受到更密切的监视。
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