涉及人口贩卖的东南亚犯罪团伙如今已加强其洗钱活动，依赖加密货币来转移非法资金和隐藏利润。这一举动标志着这些团伙跨境运作方式的转变，一份新报告显示，数字资产已成为他们最偏爱的渠道。根据该报告，这些非法资金与诈骗园区的强迫劳动、以及其他犯罪活动有关。这一趋势表明，犯罪网络在扩大其全球影响力的同时，能够轻易地适应新技术。
在Chainalysis发布的一份报告中，与可疑贩卖活动相关的加密货币交易额跃升了85%，达到2.6亿美元。该数据发布于其最新的加密货币犯罪报告中，该报告追踪了公共区块链上的非法活动。
为什么东南亚犯罪团伙采用加密货币？
在调查人员发布的报告中，东南亚犯罪团伙现在更青睐加密货币。Chainalysis的情报分析师Tom McLouth解释说，这些犯罪网络采用数字资产是因为它提供了更快的汇款速度。他指出，交易在几秒钟内即可完成，资金能同时转移到国外的交易所。他将大部分这些交易与诈骗中心的强迫劳动联系起来。此外，部分资金还与国际伴游服务和儿童性虐待材料网络有关。
这一增长与该地区诈骗园区和线上赌博平台的扩张趋势一致。除了利用数字资产的速度优势外，这还有助于他们减少对传统银行系统的依赖。犯罪分子倾向于避免使用传统跨境转账系统所带来的延迟和监管审查，从而更快地扩大其业务规模。
过去几年，东南亚地区的网络诈骗中心和线上赌场急剧增加。这些运作依赖于被贩卖的劳工，他们被迫离开自己的国家以寻求更好的生活。这些犯罪网络通常会发布虚假职位来引诱劳工，最终将他们违背其意愿地囚禁在这些园区中。这些劳工帮助幕后主使运营诈骗活动，在全球范围内寻找目标受害者，并使用加密钱包收款。
调查人员报告称诈骗增长与加密货币相关
报告中，调查人员提到犯罪分子能够利用加密货币扩大其业务。随着东南亚诈骗中心的不断增多，与之相关的加密货币交易也在增加。此外，这些贩卖团伙使用多个钱包进行交易。然而，区块链技术为每笔交易都创建了记录。与现金交易不同，数字交易在区块链上留下了痕迹。调查人员现在正利用区块链分析和传统情报手段来调查这些交易。因此，当局能够比往年更快地瓦解这些犯罪网络。尽管贩卖网络利用了加密货币的速度和全球覆盖范围，但其透明性也为调查人员提供了优势。监管机构与分析公司之间的合作也一直在协助执法工作。
在国际刑警组织（Interpol）去年11月发布的最新更新中，该组织宣布已将该地区建立的犯罪诈骗园区列为跨国犯罪威胁。该决议在马拉喀什举行的全体大会上获得批准，当局声称这些诈骗园区已经将来自60多个国家的受害者作为目标。他们表示，这些犯罪分子使用语音钓鱼、杀猪盘（romance scams）、投资欺诈以及其他形式的加密货币诈骗来锁定受害者。
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