一家美国法院近期判处比特币交易公司 Praetorian Group International (PGI) 的 CEO 20年监禁，因其被裁定策划了一场大规模的庞氏骗局。该欺诈性投资平台谎称通过加密货币交易产生利润，从而骗取了全球数万名投资者的大量资金。
美国司法部：Palafox 骗局涉案超过8000枚比特币
根据美国司法部（DOJ）最近发布的消息，61岁的美国和菲律宾双重国籍公民 Ramil Ventura Palafox 通过其注册的交易公司 PGI 精心策划了一场复杂的欺诈活动。DOJ 的说明指出，作为董事长、首席执行官和主要推广人，Palafox 将 PGI 宣传为一家能够产生日回报率在0.5%至3%之间的比特币交易公司。然而，调查显示，该公司并未进行足以支撑如此高额利润的合法比特币交易。
该骗局据称在2019年12月至2021年10月期间运作。在此期间，PGI 吸引了全球至少9万名投资者，他们共向该平台投资了超过2.01亿美元。这其中包括超过3000万美元的法定货币投资和约8198枚比特币，后者在投资时的价值超过1.71亿美元。
尽管有如此巨大的资金流入，但当局发现，支付给投资者的款项主要来自新参与者的资金，而非真正的交易利润。为了维持投资者的信心，Palafox 还建立了一个在线门户网站，展示伪造的投资业绩数据。在2020年至2021年期间，该门户网站持续显示账户余额不断增加，使投资者相信他们的资金是安全的并且正在产生可靠的回报。
与此同时，调查还发现，投资者资金被大量滥用于个人奢侈品消费。据称，Palafox 花费约300万美元购买了20辆高端汽车，同时在珠宝、服装、手表等配饰上花费了同样多的金额，此外还有其他形式的资金挪用。这位美菲双重国籍人士最终因电信欺诈和洗钱罪被判有罪，预计将在监狱中度过未来二十年。
FBI 正在为 PGI 受害者寻求潜在赔偿
在其他进展方面，美国联邦调查局（FBI）华盛顿外勤办公室目前正在努力寻找在2020年至2021年期间因投资 PGI 而遭受经济损失的个人。在 Palafox 于2025年9月被初步定罪后，联邦执法人员鼓励那些认为自己有资格获得赔偿或需要受害者服务的个人与他们联系并填写相关表格。值得注意的是，目前与该比特币庞氏骗局相关的总损失估计为6270万美元。
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