美国司法部宣布，Praetorian Group International（PGI）首席执行官Ramil Ventura Palafox被判处20年监禁。检察官表示，Palafox运营了一个价值2亿美元的比特币庞氏骗局，诈骗了全球超过9万名投资者。
比特币诈骗案详情
根据法庭文件，61岁的Palafox拥有美国和菲律宾双重国籍，他拥有并控制PGI，担任公司董事长、首席执行官和首席推广人。检察官称，Palafox虚假声称PGI从事比特币交易，并将公司宣传为多层次营销投资机会。他向投资者承诺每日回报率在0.5%至3%之间。
实际上，PGI并没有进行能够产生这些回报的比特币交易规模，投资者的支付款项来自受害者自己的存款或新投资者的资金。从2019年12月到2021年10月，至少有9万名投资者向PGI投资了超过2.01亿美元，包括约3030万美元的法币和至少8198个BTC，当时价值约1.715亿美元。
由于这一骗局，投资者损失超过6200万美元。法庭记录显示，Palafox创建了一个在线PGI门户网站，允许投资者跟踪他所谓的投资表现。2020年至2021年间，该网站持续欺诈性地显示收益，导致受害者相信他们的投资是盈利且安全的。
豪车、豪宅与谎言
Palafox花费约300万美元购买了20辆豪华汽车，包括保时捷、兰博基尼、迈凯伦、法拉利、宝马和宾利等车型。他还花费约32.9万美元在豪华酒店连锁店预订顶层套房，并在拉斯维加斯和洛杉矶购买了四套住宅，估计价值超过600万美元。
额外支出包括约300万美元用于购买奢侈服装、手表、珠宝和家居用品，购买地点包括Louboutin、Neiman Marcus、Gucci、Versace、Ferragamo、Valentino、Cartier、Rolex和Hermès等零售商。
检察官表示，Palafox还向一名家庭成员转移了至少80万美元法币和100个BTC，当时相当于330万美元。司法部表示，PGI受害者可能有资格获得赔偿。
另外，PGI Global的英国实体已于2022年被英国高等法院关闭。2025年4月，美国证券交易委员会（SEC）指控Palafox策划了这一大规模庞氏骗局。
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