艾哈迈达巴德犯罪调查科本月在两起独立的网络犯罪调查中逮捕了六人，其中一起涉及价值近100亿卢比（约1100万美元）的加密货币诈骗案，另一起涉及一个在在线配送中调换真品的犯罪团伙。这两次连续打击行动恰逢令人震惊的国家网络欺诈统计数据公布。
仅2025年，网络诈骗就给印度人造成了2249.5亿卢比（24.8亿美元）的损失，国家网络犯罪报告门户网站收到了超过2400万起投诉。由于前几年的累计损失，总金额超过5500亿卢比。
软件专家逃亡两年终落网
犯罪调查科警官于2026年2月17日拘留了Sujit Shankarrao Dev，又名Sujit Shankarrao Jadav。他是一名来自马哈拉施特拉邦萨塔拉的软件专家，一直居住在艾哈迈达巴德的纳罗达地区。
Dev在2021年成为通缉犯，当时孟买达希萨尔警方对他提起了投诉。他曾向达希萨尔地区的居民承诺，通过比特币和挖矿项目可获得四倍于原始投资的回报。他掌握了超过一百人的积蓄。到该团伙消失时，他们已经积累了约100亿卢比。他设法躲避追捕近两年。
警方最终通过电子监控和孟买警方的线索追踪到了他。他在艾哈迈达巴德机场附近被捕。除了《马哈拉施特拉邦存款人利益保护法》第3和第4条外，Dev目前还被指控违反《印度刑法典》第406、420、34和120(B)条。
投资者在保证获得巨额利润的承诺下放弃了谨慎态度。资金通过匿名数字钱包转移，存储在冷钱包中，或发送到海外。调查人员仍在努力寻找协助Dev实施诈骗的人员并追踪资金去向。
犯罪团伙瞄准主要电商平台
在Dev被捕前近一周，当局中止了一项针对在Flipkart和亚马逊等网站购物的客户的调查。该组织运行了一个”调包诈骗”计划。为了拦截运输中的包裹，成员经常冒充送货员或与真正的快递员合作。
笔记本电脑、智能手机和智能手表等昂贵设备被从包装中取出，并替换为假货或仿制品。重新密封后，包裹在送达时看起来完好无损。真正的产品则在其他地方悄悄出售。
五名男子被捕：27岁的Ramlal（又名Romil Gahlot）、30岁的Manoj Kumar Mali、25岁的Bharat Kumar Sundesha、来自苏拉特的29岁Vishal Hasmukhbhai Panchal，以及来自艾哈迈达巴德的Vishal Kanjibhai Bavri。
警方查获了价值超过205万卢比的真假商品（具体包括八部真手机、25部假手机、三副假耳机、12个假游戏处理器、一个相机镜头和一个电吹风，价值约205.2万卢比）。另外两名来自贾洛雷的嫌疑人Rishipal Bhati和Vinod仍在追捕中。该团伙在艾哈迈达巴德、瓦多达拉和苏拉特活动，与拉贾斯坦邦有明显联系。
此案突显了在线公司配送和退货政策的弱点。许多企业主要依赖客户投诉，而不是要求开箱视频或检查密封完整性。据估计，9%到15%的退货是欺诈性的。
更广泛的问题
这两个案件都表明，组织严密的网络犯罪网络在印度已经发展壮大，吸引了来自各邦的个人，并使用截然不同的策略针对受害者。2025年的大量网络损失是由加密货币投资诈骗造成的，而配送和退货计划仍在不断想出利用系统的新方法。
警方警告人们要警惕任何保证利润的承诺。投资应仅使用受监管的平台。建议互联网客户记录自己打开配送包裹的过程。如果有人怀疑欺诈，可以拨打国家求助热线1930。
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