币安否认了关于其因潜在伊朗制裁违规而解雇调查人员的指控。该公司报告称，与制裁相关的交易减少了96.8%。《财富》杂志的一份报告声称，该公司参与了10亿美元与伊朗相关的交易。
全球加密货币交易所币安正在为其合规计划辩护，此前有报道质疑其监督和监管控制。该加密货币交易所辩称，这些报道歪曲了其努力，未能认识到其与全球执法机构的合作。
该公司强调，其与制裁相关的交易敞口已显著下降。根据该平台的声明，这一比例下降了96.8%，现在仅占总交易量的0.009%。该交易所还强调了其合规运营的规模，超过1500名员工（约占其员工总数的四分之一）致力于监控、筛查和调查。
币安反击：在批评声中大规模合规改革
在其最新的博客文章中，币安正在回应有关其监管合规和标准的质疑报道后提出的批评。该交易所表示，其合规基础设施现在更加强大，并反映了过去两年的可衡量进展。
据报道，币安上与制裁相关的交易在2024年1月至2025年7月期间下降了96.8%。现在仅占总交易量的微不足道的0.009%。这标志着从0.284%的显著下降，突显了公司减少高风险活动敞口的努力。
该公司在强调其努力时表示：“币安在其合规计划上投资了数亿美元，这些资源的很大一部分专门用于维持世界一流的合规团队……我们维持专注于制裁、反恐融资、金融犯罪调查和特别调查的专业团队，并得到治理、质量保证和培训基础设施的支持。”
值得注意的是，币安在合规方面进行了重大投资，有超过1500名员工致力于监控和调查。根据该平台的说法，这些资源帮助团队加强了其运营的监督和治理。
此外，该公司强调，其团队在2025年帮助全球当局处理了超过71,000个请求，并协助扣押了超过1.31亿美元与非法交易相关的资金。
关于币安伊朗制裁调查的指控
值得注意的是，币安的博客文章是对2月13日《财富》杂志报道的回应，该报道声称该交易所的内部调查人员发现了超过10亿美元与伊朗实体相关的USDT交易。该报道还称这些交易违反了制裁法律。
《财富》杂志的报道引用了匿名消息来源和内部文件，称该公司在至少五名合规调查人员标记这些交易后解雇了他们。据报道，其中几名受影响的人员具有执法背景，并参与了制裁和金融犯罪调查。
该报道称：“经过内部审查，并根据合格法律顾问的建议，我们没有发现证据表明币安在与所提及活动相关的方面违反了适用的制裁法律……在[币安]内部调查人员的监督下发生这种情况相当令人震惊。”
这些指控引发了人们对美国最大加密货币交易所如何处理高风险活动和执行制裁控制的担忧。这些发现进一步加剧了人们对该平台正在进行的监管审查和过去与美国达成的和解的担忧。
尽管有这些指控，币安坚称其合规计划在过去两年中得到了加强。它声称团队继续遵守监管标准，投资于治理和监控。
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