币安再次成为舆论焦点。前合规调查员现在声称，该交易所在2023年认罪协议后处于美国监管之下期间，仍涉嫌处理了超过10亿美元与伊朗制裁违规相关的交易。赵长鹏并未保持沉默。他没有直接否认相关活动，而是辩称这些调查员是因为未能阻止违规行为而被解雇，而不是因为揭露了这些行为。
如今这场争端正转向公开化，在币安试图稳定其全球地位之际，可能重新引发监管压力。
关键要点
- 前调查员指控币安在2023年认罪协议后处理了近10亿美元与伊朗相关的交易
- 员工声称他们因识别并向管理层标记可疑链上活动而遭到报复性解雇
- CZ反驳称这些员工因无能而被解雇，因为他们未能从一开始就阻止非法资金流动
10亿美元制裁违规指控是什么？
五名前币安调查员表示，他们在发现重大制裁违规后被解雇。他们声称，与伊朗实体（包括交易所Nobitex）相关的钱包在2023年11月美国司法部和解后，仍通过币安转移了约10亿美元。
这些调查员从事链上取证工作。他们表示，不良行为者使用混淆方法绕过筛查系统。当他们内部标记这些问题时，他们声称得到的回应不是纠正措施，而是报复行为。
币安仍处于美国司法部和金融犯罪执法网络为期三年的监管之下，这意味着任何合规失败都会带来额外压力。
举报人案件：报复还是重组？
前员工将此定性为举报人报复。他们表示，一旦他们标记了10亿美元的风险暴露，他们就成为了一个试图向监管机构展示已清理问题的交易所的麻烦。
在他们看来，问题不仅在于交易本身，更在于币安处理这一发现的方式。他们认为交易所更关注控制事态发展，而不是修复筛查漏洞。
他们还指出资金流动规模证明自动过滤器未能捕捉到所有问题。如果系统失败，而发现问题的人又被移除，这将削弱内部防御能力。
CZ的辩护：”因故解雇”
CZ一如既往地进行反击。他表示这不是举报人报复，而是绩效问题。如果调查员发现了10亿美元的非法资金流动，为什么这些流动一开始没有被阻止？
币安声称这些离职是合规改革的一部分。公司表示已引进更强的人才，并指出2024年初至2025年中期间与制裁相关的交易量下降了97%，以此证明改革正在发挥作用。公司否认因员工报告违规行为而解雇任何人。
风险巨大。币安已经因反洗钱和制裁违规支付了43亿美元的罚款，并处于美国司法部的监管之下。如果监管机构认定交易所忽视新的违规行为或对员工进行报复，可能会危及该协议。
最终一切都取决于意图。如果解雇是基于绩效的，影响可能有限。如果不是，监管压力可能会迅速加剧。
最终，这场争议的结果很可能取决于解雇的内部文件记录。如果数据支持CZ关于无能的说法，币安将继续前行。
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