核心要点
币安否认了有关其解雇多名内部调查人员的报道，这些调查人员据称发现了与伊朗相关的制裁违规行为。
报道称，内部调查人员发现大量加密货币通过币安账户流入伊朗实体。
币安反驳指控
币安对声称该交易所解雇内部调查人员的报道提出异议，这些调查人员据称发现了约17亿美元加密货币通过该交易所流向与恐怖组织有关的伊朗实体。
根据《纽约时报》周一发布的报道，币安的内部调查人员去年发现，平台上超过1500个账户从伊朗访问，约17亿美元从两个币安账户流向与伊朗相关的实体，包括与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包。
其中一个币安账户属于Blessed Trust，这是一家香港支付公司，曾作为币安的法币合作伙伴运营。调查人员向包括首席执行官Richard Teng和首席合规官Noah Perlman在内的高级管理层提交了他们的发现。
Blessed Trust董事Leung Ka Kui告诉《纽约时报》，该公司没有故意促进违反制裁的交易或向伊朗实体付款，并表示其与币安的合作仅限于发票和工资等常规支付。Blessed Trust暂时无法联系到进一步置评。
与此同时，《华尔街日报》报道称，内部调查还发现了另一家香港实体Hexa Whale Trading，该公司向同一伊朗网络转移了约5亿美元的USDT。
根据两家出版物引用的文件，调查人员得出结论，这些资金最终支持了伊朗支持的组织，如也门的伊斯兰政治和军事组织胡塞武装。
报道称，参与调查的内部调查人员在2025年提交调查结果后被停职或解雇。
《华尔街日报》报道称，在赵长鹏于10月获得美国总统赦免后几周，高管们解散了调查，而《纽约时报》报道称，至少四名调查人员在报告与伊朗相关的交易后不久因涉嫌不当处理机密客户数据而受到纪律处分。
币安的反驳
币安发言人周二向The Block发表声明称，没有调查人员因提出合规问题或报告潜在制裁违规而被解雇。
“我们强烈反对最近报道中的说法，”发言人说。”币安没有违反所述交易的制裁法律……内部审查没有发现证据表明所述交易违反了适用的制裁法律或法规。”
“币安检测并报告了可疑活动，这证明我们的控制措施正在发挥作用，而不是相反，”发言人补充道。
该交易所还强调了显示对伊朗实体敞口下降的指标。在周一在X上发布的帖子中，币安表示，在2024年1月至2026年1月期间，其对伊朗四大加密货币交易所的直接敞口减少了97.3%以上，从419万美元降至约0.11万美元。
“公共区块链是无许可的。任何人都可以向交易所存款地址发送资产。敞口不可能降至零，”币安在X帖子中说。
币安创始人赵长鹏在X上加强了这一论点，称媒体报道重复了被解雇员工的”负面叙述”，并补充说币安拥有”行业最佳合规计划”。
币安继续根据其2023年美国和解协议要求的合规改革运营，在该和解中，币安承认违反反洗钱和制裁规定，并同意支付43亿美元罚款，赵长鹏辞去首席执行官职务，由Richard Teng接任。去年10月，美国总统唐纳德·特朗普赦免了赵长鹏，他在2024年9月获释前服刑四个月。
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