币安已否认有关其内部调查团队标记了约17亿美元与伊朗网络相关的加密货币转账后遭到报复的指控，反驳了《纽约时报》和《华尔街日报》发表的报道。
这些报道详细介绍了2024年一项内部调查的结果，该调查追踪了通过币安账户流向与伊朗实体相关的钱包的资金，包括那些与美国指定的恐怖组织伊斯兰革命卫队有关的实体。调查人员识别了超过1,500个从伊朗访问的账户，在某些情况下是通过旨在掩盖用户位置的软件访问的。
据《纽约时报》报道，2024年至2025年间，约有17亿美元从两个币安账户流向与伊朗相关的实体。其中一个账户由Blessed Trust持有，这是一家总部位于香港的支付公司，曾作为该交易所的法币出入金合作伙伴。
这些出版物审查的内部文件显示，调查人员向包括首席执行官Richard Teng和首席合规官Noah Perlman在内的高级管理层提交了他们的发现。
Blessed Trust的董事Leung Ka Kui告诉《纽约时报》，该公司没有故意促进违反制裁的交易或向受制裁的伊朗实体付款。他表示，与币安的合作仅限于常规运营支出，如发票和工资支付。Blessed坚称其运营符合适用的制裁筛查和合规标准。
《华尔街日报》报道称，调查还发现了另一家香港实体Hexa Whale Trading，据称该公司向一个内部称为”实体A”的数字钱包网络转移了约5亿美元的USDT。该报道引用的执法官员描述该网络是与伊朗革命卫队相关的影子银行走廊的一部分，用于促进与受制裁石油贸易相关的支付。
根据两份报道引用的文件，调查人员得出结论，这些资金最终支持了伊朗支持的团体，包括也门的胡塞运动。胡塞武装已被美国指定为恐怖组织。
争议的一个核心焦点是调查结果上报后发生的事情。《华尔街日报》报道称，在币安创始人赵长鹏于10月获得美国总统赦免几周后，高管们解散了调查，调查团队的成员后来被解雇。《纽约时报》称至少四名调查人员被停职或解雇，公司称他们涉嫌不当处理机密客户数据。
另外，《财富》杂志此前曾报道，随着币安寻找Perlman的继任者（预计他将于今年晚些时候离职），几位高级合规官员最近几个月已离开公司，包括参与制裁监督的人员。
币安否认指控
币安发言人在向加密货币媒体发表的声明中表示，公司”强烈质疑近期报道中的断言”，并补充说其内部审查未发现所述交易存在违反制裁的证据。
该发言人表示，币安已检测并向当局报告可疑活动，并移除了相关账户。公司还指出了下降的风险敞口指标。
在最近的一篇X帖子中，币安表示，在2024年1月至2026年1月期间，其对伊朗四大加密货币交易所的直接风险敞口减少了97.3%，从419万美元降至11万美元。
“公共区块链是无许可的，”该交易所写道，并指出对受制裁司法管辖区的风险敞口无法降至零，因为任何人都可以向交易所地址发送资金。
在币安2023年与美国当局达成和解后卸任首席执行官的赵长鹏在X上呼应了这一辩护。”一些媒体使用负面叙述（来自被解雇的员工）。币安使用数据。行业中最优秀的合规计划，遥遥领先！”赵写道。
重新审视之际，币安继续按照其2023年与美国司法部达成的认罪协议条款运营。币安承认违反反洗钱和制裁规定，同意支付43亿美元罚款，并承诺加强合规监督，包括与独立监督员合作。随后，赵长鹏于2024年服刑四个月，去年10月获得前总统唐纳德·特朗普的赦免。
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