币安报告称，自2024年1月以来，其与受制裁实体的接触大幅减少，降幅达97%。这一声明是在有关违反制裁的指控以及调查人员因提出合规问题而被解雇的报道之后发布的。
币安表现优于全球同行
《财富》杂志最近的报道称，几名调查人员在标记了超过10亿美元与伊朗交易对手相关的交易后被解雇，这些交易主要涉及Tron区块链上的USDT，时间跨度超过18个月。
除了调查人员被解雇外，报告还指出，在过去三个月内，至少四名高级合规员工被解雇或被迫离职。
另外，区块链分析平台Elliptic在1月份指出，与伊朗中央银行相关的钱包已积累了超过5亿美元的USDT，这表明对稳定币绕过银行限制的依赖日益增长。
作为回应，币安在一篇博客文章中概述了其合规措施，称其计划为”行业最佳”并不断加强。交易所分享的数据显示，与制裁相关的接触占总交易量的比例从2024年1月的0.284%下降到2025年7月的0.009%，降幅达96.8%。
与伊朗四大加密货币交易所的直接连接在同一时期也下降了97.3%，从419万美元降至约11万美元，在风险降低方面超过了全球十大主要交易所同行。
仅2025年，该公司表示处理了超过71,000个来自当局的请求，并支持了超过1.31亿美元的资产没收。
这些发展正值币安继续按照与美国当局达成和解时商定的合规改革运营之际，此前该交易所承认犯有反洗钱和违反制裁的罪行，支付了43亿美元的罚款。
币安否认指控
据币安称，最近关于其制裁合规状况的报道基于不完整和歪曲的信息，未能反映完整记录。该公司表示，报告中提到的两个实体经过了结构化的内部审查，确认它们在使用平台时不在任何制裁名单上，且它们的交易未触发行业标准监控工具的警报。
币安补充说，一旦发现新信息，它就启动了合规协议并采取了适当行动。
该交易所还否认了因调查人员处理这些案件而解雇他们的指控，澄清说一些相关员工在内部审查发现违反公司数据保护和保密准则后离职。
币安前首席执行官赵长鹏也在社交媒体上驳斥了这些说法，他表示：”你可以通过与’匿名消息来源’交谈，这些消息来源’不满’或被收买来散布FUD，给任何事情加上负面叙事。”
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