电动滑板车公司Lime（估值24亿美元）的联合创始人Brad Bao，近日被列为一起联邦敲诈勒索诉讼的被告，指控他参与了一场加密货币拉高出货骗局，诈骗了零售投资者数千万美元。
根据在美国加州北区地方法院提交的41页诉状（案件编号：3:26-cv-00857），投资者Vivian Liu及其公司Goopal Digital Ltd.正在向Bao、Cere Network首席执行官Fred Jin以及其他多名个人和公司实体寻求1亿美元的补偿性和惩罚性赔偿。
本案的核心是Cere Network，这是一个基于区块链的去中心化数据云平台，从超过5,000名零售投资者处筹集了约4,296万美元，其中许多是美国投资者，他们通过Republic平台根据D条例购买了代币。
涉嫌内部抛售与代币崩盘
诉状指控，主要被告Fred Jin在2021年11月首次代币发行前公开表示，内部人士持有的代币将被锁定，并将在数月内逐步解锁。但根据文件，实际情况恰恰相反：在ICO当天，Jin及其同伙将大量代币转移到包括HTX和Kucoin在内的交易所，并在随后的几周内积极抛售。
Cere代币在发行日达到历史最高价0.47美元，随后在2021年12月31日暴跌至0.06美元。目前交易价格约为0.0012美元，较峰值下跌了99.7%。
根据文件，涉嫌内部抛售的总收益约为4,178万美元。诉状追踪了这些涉嫌收益通过中间钱包流入由Jin、其妻子Maren Schwarzer及其兄弟Xin Jin控制的空壳公司和个人账户网络，涉及特拉华州、英属维尔京群岛、巴拿马和德国的实体。
另外还有1,660万美元据称从公司钱包中被转移，并在投机性DeFi投资中损失。
Bao的涉嫌角色与先前诉讼
诉状指出Bao是Cere Network的董事会成员，获得了董事费用和早期代币分配。作为Lime的联合创始人，他的参与对潜在投资者具有重要影响力。原告指控Bao批准了旨在将投资者资金转入Jin控制的个人账户的交易，并且对应该引起关注的会计违规行为未采取行动。
Bao此前曾面临诉讼，包括涉及旧金山市的欺诈诉讼，以及风险投资公司Khosla Ventures提起的另一起诉讼，指控欺诈和故意干扰一项失败的3,000万美元收购交易。
Gotbit关联与洗售交易指控
诉讼还指控Jin及其同伙雇佣了加密货币做市公司Gotbit Ltd.，部署自动交易机器人进行洗售交易，制造虚假交易量以掩盖内部抛售行为。Gotbit的创始人Alex Andryunin随后因电信欺诈和市场操纵被定罪，这是美国司法部针对加密货币市场操纵的”Operation Token Mirrors”联邦诱捕行动的一部分。
投资者索赔与涉嫌行为模式
原告Vivian Liu声称，她于2019年被Jin招募为Cere Network工作并投资，承诺通过公司和Cere代币获得回报。Liu声称她应获得2,000万枚代币，Goopal应获得3,330万枚代币——在ICO峰值价格时总价值约为2,500万美元。根据文件，双方均未收到代币。
诉状进一步指控Jin的行为模式早于Cere Network，提及他2015年参与移动游戏公司Funler和2017年参与教育区块链平台Bitlearn，这两家公司都被描述为同一骗局的前身。
法律主张与案件详情
该诉讼根据RICO、RICO共谋、欺诈、协助和教唆欺诈、过失性虚假陈述以及违反咨询和代币销售协议提出索赔。除了Bao和Jin，被列为被告的还包括Maren Schwarzer、Xin Jin、Cere首席营销官Martijn Broersma、董事François Granade，以及公司实体Cerebellum Network Inc.、Interdata Network Ltd.和CEF AI Inc.。
原告由Liang Ly LLP的John K. Ly和Jennifer L. Chor代理。案件为Goopal Digital Limited等诉Fred Jin等，案件编号3:26-cv-00857，在美国加州北区地方法院审理。
完整的联邦诉状可在此处获取。
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