加密货币交易所币安再次在美国面临审查，这次是民主党参议员理查德·布卢门撒尔发起的正式调查。
参议院要求币安提供记录
在2月24日致币安联合首席执行官邓伟政的一封信中，布卢门撒尔援引报告称，该公司涉嫌”大规模违反”美国和国际对伊朗的制裁。他写道，这家加密货币交易所似乎无视旨在防止伊朗洗钱计划的警告和建议，允许了约17亿美元与伊朗相关的转账。
根据信件内容，这些交易据称支持了与伊朗有关的恐怖组织，并帮助促进了通过所谓的油轮”影子船队”进行的非法俄罗斯石油销售。布卢门撒尔正在寻求从币安获取大量文件，作为参议院常设调查小组委员会初步调查的一部分。
这些要求包括与币安在潜在伊朗洗钱活动中的角色、其对受制裁实体的处理方式以及其合规实践相关的记录。该小组委员会要求公司在2026年3月6日前提供材料。
内部审查的所谓发现
此次调查基于《华尔街日报》、《纽约时报》和《财富》杂志的报道。根据这些报道，币安的内部合规人员发现，两个合作伙伴——Hexa Whale和Blessed Trust——据称充当了洗钱和与伊朗政府相关实体进行贸易的中介。
据报道，内部审查发现了交易所上约2000个与伊朗实体相关的账户，尽管有美国银行限制且币安公开声称禁止伊朗用户。媒体获得的文件进一步表明，币安曾被警告Hexa Whale可能一直在资助恐怖组织，如也门的胡塞运动。
内部调查人员还报告称发现了向与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包进行的加密货币转账，以及向在俄罗斯规避制裁的石油船队运营船只的船员支付的款项。
布卢门撒尔的信件指控币安尽管有这些警告信号，但未能果断采取行动。据报道，公司内部的调查人员建议加强”了解你的客户”控制，并建议禁止与俄罗斯影子船队有关的水手。然而，根据参议员的说法，这些努力被拒绝了。
据称，币安授予了Hexa Whale VIP身份，尽管该公司涉嫌使用伪造文件，且其员工据称直接参与了Blessed Trust的可疑交易活动。
没有违规证据？
币安在布卢门撒尔调查之前就坚决否认了这些指控。在2月22日的一份声明中，该公司表示进行了内部审查，发现”没有违反适用制裁法律的证据”。它还否认因调查人员提出与制裁相关的担忧而解雇他们。
该交易所强调，自2023年达成和解以来，已显著加强了合规系统。根据币安的说法，与制裁相关的风险敞口——以占总交易量的比例衡量——从2024年1月的0.284%下降到2025年7月的0.009%，减少了96.8%。
该公司还报告称，涉及四家主要伊朗加密货币交易所的交易量从2024年1月的419万美元下降到2026年1月的110万美元。币安补充说，其全球员工中约有四分之一现在专门从事反洗钱和制裁合规职能。
截至发稿时，该交易所的原生代币BNB交易价格为616美元，在24小时内上涨了5%，周三整个加密货币市场出现小幅反弹。
特色图片来自OpenArt，图表来自TradingView.com
本网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资建议。转载请注明出处：https://www.lianxinshe666.com/2026/02/26/%e5%b8%81%e5%ae%89%e5%86%8d%e9%99%b7%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%8f%82%e8%ae%ae%e9%99%a2%e8%b0%83%e6%9f%a5%e6%bc%a9%e6%b6%a1%ef%bc%9a%e6%b6%89%e5%ab%8c17%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e5%88%b6%e8%a3%81%e8%bf%9d/
