根据美国哥伦比亚特区检察官办公室的消息，针对东南亚犯罪网络的诈骗中心打击小组对加密货币的冻结和扣押金额已超过5.8亿美元。
周四的公告中，珍宁·皮罗表示，该小组在冻结、扣押和没收来自缅甸、柬埔寨和老挝等国家运营的诈骗网络加密货币方面取得了”显著进展”。皮罗表示，加密货币扣押是”诈骗中心打击小组工作的重要组成部分”，并补充说：”通过法律程序，我的办公室将寻求没收这些资金，并尽可能将其返还给受害者。”
诈骗中心打击小组
诈骗中心打击小组成立于2025年11月，协调司法部、联邦调查局、特勤局、美国财政部和其他政府机构，针对通过所谓的”杀猪盘”诈骗赚取数十亿美元的跨国犯罪网络。
杀猪盘诈骗涉及使用社会工程学鼓励受害者购买加密货币，然后诈骗者通过虚假投资域名和应用程序转移并控制资金。东南亚已成为诈骗园区的温床，这些园区通常依赖强迫劳动，国际刑警组织去年将其提升为全球威胁。
2025年9月，美国财政部外国资产控制办公室对缅甸和柬埔寨的19个实体实施制裁，拆除了2024年使受害者损失超过100亿美元的诈骗行动。上个月，国际特赦组织警告称，柬埔寨诈骗园区工人的大规模逃亡已”造成人道主义危机”，被贩卖的受害者逃离包括强奸和酷刑在内的虐待。
区块链分析平台Cyvers的首席执行官戴迪·拉维德告诉《Decrypt》，虽然周四宣布的5.8亿美元扣押”在操作上肯定有意义”，但在全球加密货币欺诈的更广泛背景下，它仅代表”我们观察到的总活动的一小部分”。
拉维德补充说，该公司已在全球识别出约27,000个活跃犯罪团伙，涉及约275亿美元的欺诈风险和检测到的非法价值流动。
中国关联
在周四的公告中，皮罗将东南亚诈骗网络与通过跨国犯罪组织运营的”中国有组织犯罪”联系起来。
根据拉维德的说法，情况更为复杂；虽然东南亚诈骗基础设施的”重要份额”显示出与中国跨国犯罪组织的”运营、语言、金融或路由联系”，但所涉及的网络”日益分散和混合性质”。
他补充说，这些混合网络经常涉及本地运营商、区域协调员和跨境洗钱中心，”核心协调层”建立在中文基础设施和金融路由模式之上，与柬埔寨、缅甸和老挝等地的区域执行中心相连，并在多个司法管辖区拥有”分布式洗钱和变现层”。
他表示，其结果是，中国跨国犯罪组织”似乎在日益’跨国和运营分散’的犯罪生态系统中扮演核心协调角色”。
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