比特币世界 Bybit公布2025年安全里程碑：通过AI驱动风险框架拦截3亿美元欺诈资金
阿联酋迪拜，2026年2月27日，Chainwire 全球交易量第二大的加密货币交易所Bybit今日公布了其2025年安全计划的全面成果。Bybit实施了行业领先的多层防御架构，成功保护了数千名用户，并为数字资产领域的主动安全设定了新标准。
根据Chainalysis的报告，2025年有170亿美元加密货币因诈骗和欺诈而损失。
重新定义行业标准：三层提现欺诈防御框架
为了超越在损害发生后才做出反应的传统模式，Bybit率先推出了动态基于风险的保护系统，该系统在资金损失之前就介入干预。该系统将潜在的诈骗情况分为三个风险等级。每个等级都有不同的响应措施——旨在保护用户的提现过程，同时保持平台正常交易活动的流畅性。
第一层：早期预警（低风险）：利用大数据启发式方法识别异常模式——例如大量提现到单一新地址——Bybit部署自动化调查。这些洞察使风险运营团队能够预先将危险目的地列入黑名单。
第二层：实时警报（中风险）：对于通过凭证填充数据库（交叉参考外部网络泄露数据）标记的账户或可疑提现地址，Bybit在提现过程中触发实时警报。该警报鼓励用户暂停并审查提现操作，这一步骤旨在对抗依赖紧迫性或情感压力的社会工程策略。
第三层：立即阻止和冷静期（高风险）：对于与已确认诈骗相关的钱包地址，包括所谓的”杀猪盘”投资骗局，Bybit实施实时提现阻止，并配合强制性的”一小时冷静期”，为用户提供重要的窗口期来恢复冷静并验证交易。
2025年影响与关键指标：数据说话
2025年第四季度实施的这些措施的有效性为用户安全带来了前所未有的成果：
第四季度诈骗恢复与预防：在5亿美元的标记提现中，Bybit成功拦截并恢复了3亿美元，保护了超过4,000名用户的一生积蓄。
第四季度AI驱动检测：Bybit的专有AI算法通过链上数据识别了350个高风险投资欺诈地址，保护了8,000名用户免受潜在的提现损失。
2025年基础设施弹性：该平台成功阻止了黑客超过300万次凭证填充（账户接管）尝试。
第四季度链上监控：系统自动标记了350个地址，并通过工单操作手动标记了600个地址，避免了100万美元的即将发生的欺诈损失。
协作堡垒：行业与政府协同
Bybit认为安全不是竞争优势，而是集体责任。我们的2025年战略重点集中在外部情报整合上：
“我们在2025年的使命是将风险控制从’沉默的盾牌’转变为主动、智能的守护者，”Bybit集团风险控制负责人David Zong表示。”通过将AI驱动的链上监控与TRM、Elliptic和Chainalysis等行业合作伙伴的实时情报相结合，我们不仅保护Bybit用户，还帮助绘制欺诈网络的DNA图谱。我们在整个生态系统中共享这些标准化的监控线索，因为一个更安全的行业对所有人都是更安全的行业。”
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