全球最大的加密货币交易所之一Bybit发布了其2025年安全倡议的结果，根据2月27日与Finbold分享的公告，该交易所在2025年第四季度拦截并追回了3亿美元的冒充诈骗和欺诈提现资金。
该交易所表示，它在2025年实施了一个多层防御架构，旨在资金损失之前预防欺诈。引用Chainalysis数据，Bybit指出2025年全球因诈骗和欺诈损失的加密货币达到170亿美元。
三重提现防御框架
Bybit更新后的安全策略核心是其描述的动态基于风险的保护系统，旨在提现过程中进行干预。该框架将潜在欺诈场景分为三个风险等级，每个等级触发不同的响应。
在最低风险等级，系统使用数据分析检测异常模式，例如大量提现到新创建的地址。在这些情况下，部署自动化调查，风险运营团队可能会将可疑目的地列入黑名单。
对于中等风险场景，包括通过泄露凭证数据库标记的账户或可疑提现地址，用户在提现过程中会收到实时警报。这些警报提示用户在完成前审查交易，旨在对抗依赖紧迫性或情感压力的策略。
在涉及与确认诈骗相关的钱包地址的高风险情况下，包括所谓的”杀猪盘”骗局，Bybit应用实时提现阻止，并在资金可以移动前强制执行强制一小时的冷静期。
用户安全数据
据该公司称，2025年第四季度实施的措施带来了显著的用户保护成果。在当季标记的5亿美元提现中，Bybit表示拦截并追回了3亿美元，保护了超过4,000名用户。
其基于AI的链上监控还识别了350个高风险投资欺诈地址，据称这帮助保护了8,000名用户免受潜在损失。
该交易所补充说，它在2025年阻止了超过300万次凭证填充尝试。在第四季度，它自动标记了350个可疑地址，并手动标记了另外600个地址，防止了约100万美元的即将发生的欺诈损失。
通过跨链追踪和跨桥接器与混币器的调查，Bybit表示帮助为335名欺诈受害者确保了总计432万美元的资产冻结。
Bybit还强调了与外部情报提供商的合作，将TRM、Elliptic和Chainalysis的监控能力集成到其风险系统中。
“我们在2025年的使命是将风险控制从’沉默的盾牌’转变为主动、智能的守护者，”Bybit集团风险控制负责人David Zong表示。”通过将AI驱动的链上监控与TRM、Elliptic和Chainalysis等行业合作伙伴的实时情报相结合，我们不仅保护Bybit用户，还帮助绘制欺诈网络的DNA。我们在整个生态系统中分享这些标准化的监控线索，因为一个更安全的行业对所有人来说都是更安全的行业。”
该公司表示，其2025年战略侧重于主动欺诈预防和行业合作，作为其在平台上加强用户保护的更广泛努力的一部分。
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