一群参议员已致函司法部长帕姆·邦迪和财政部长斯科特·贝森特，要求审查币安对其2023年和解协议的遵守情况。立法者们要求提供证据，证明鉴于币安与特朗普家族的关系以及特朗普政府亲加密的态度，将进行公正的调查。
币安会被调查吗？
由参议员伊丽莎白·沃伦领导的11名民主党参议员向司法部长帕姆·邦迪和财政部长斯科特·贝森特发送了一封正式信函，要求对币安进行”彻底且公正”的调查。参议员们主要关注的是币安是否遵守其2023年大规模和解协议的规则。当时，该交易所支付了超过40亿美元，并承认未能阻止洗钱活动。
作为该协议的一部分，币安同意让美国官员监督其运营。然而，参议员们现在表示，新的报告表明该交易所已恢复其旧有做法。他们还声称，高达17亿美元的数字资产通过币安流向伊朗实体，包括与胡塞武装和伊斯兰革命卫队等恐怖组织有关的团体。
首席执行官Richard Teng和该公司在Withers Bergman的法律代表否认了《华尔街日报》最近的一篇文章，该文章声称该交易所因员工标记了10亿美元与伊朗相关的交易而解雇了他们，称其为”诽谤性”和”绝对错误”。该公司的律师在给《华尔街日报》编辑委员会的信中还辩称，该报忽视了公司在文章发表前提供的详细更正。
币安表示，在2024年1月至2026年1月期间，其对主要伊朗加密货币交易所的直接敞口减少了97.3%以上。该公司指出，虽然任何人都可以尝试向公共区块链上的地址发送资金，但他们的工作是监控并阻止这些资金。他们声称在这方面做得比任何全球同行都要好。
币安还表示，已在其合规系统上投资了数亿美元。其合规团队现在包括超过1500人，约占其全球总员工数的25%。
参议员Richard Blumenthal还通过参议院常设调查小组委员会对币安展开了调查。他特别在寻找有关两个据称用于向伊朗输送资金的香港实体的记录。
立法者为何担心特朗普与币安的关系？
民主党立法者担心特朗普政府可能对币安不够强硬，原因有几个。首先是对币安创始人赵长鹏的赦免。2025年10月，特朗普总统授予赵长鹏”全面且无条件赦免”，赵长鹏因未能阻止洗钱活动而服刑四个月。特朗普将赵长鹏的起诉描述为前政府对加密货币的”战争”。他的决定受到了参议员沃伦的批评，沃伦认为赦免传递了一个信息，即加密高管如果拥有正确的政治关系就可以违法。
其次，报告显示币安一直是”世界自由金融”的关键支持者，这是一个由特朗普总统及其儿子们支持的加密企业。据报道，该交易所还鼓励其2.75亿用户使用USD1稳定币。甚至有报道称，一个阿联酋基金使用USD1向币安本身投资了20亿美元，这一安排可能每年为特朗普家族赚取数百万美元的利息。
由于这些密切关系，参议员们要求司法部长邦迪和部长贝森特证明任何调查都将是公平的。他们已要求司法部和财政部在2026年3月13日之前解释他们正在采取哪些措施来审查币安的行为。
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