币安与国际刑警组织及非洲刑警组织合作，成功完成了”红牌行动2.0″。这项与国际刑警组织、非洲刑警组织及其他地方当局的协调行动，共逮捕651人，并从造成超过4500万美元损失的诈骗团伙中追回430万美元。
最新行动正值币安与《华尔街日报》公开争执之际，币安在一封信中要求撤回包含”不准确和诽谤性”指控的文章。
币安与执法机构的合作
币安目前因其在非洲打击价值数百万美元网络犯罪集团行动中的作用而受到国际执法机构的赞扬。2025年12月8日至2026年1月30日期间，来自16个非洲国家的执法机构，包括尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦和南非，与国际刑警组织和非洲刑警组织联合开展了”红牌行动2.0″，这是一项针对高收益投资诈骗、移动货币欺诈和掠夺性贷款应用背后基础设施的大规模行动。
为期八周的行动导致整个非洲大陆逮捕了651名嫌疑人。确认了1,247名受害者，总损失超过4500万美元。拆除了1,442个恶意IP地址、域名和服务器，并扣押了2,341台设备作为未来审判的证据。
币安提供了技术援助和情报，帮助调查人员追踪被盗数字资产的流向。在尼日利亚，它使用行业领先的区块链分析技术帮助国际刑警组织识别诈骗者留下的数字痕迹。
在许多情况下，犯罪分子使用移动货币平台作为进入数字资产的网关。币安的调查人员能够将这些转账追踪到集中枢纽，例如该国一处用作网络钓鱼团伙指挥中心的住宅物业。这种合作使得直接追回了430万美元的现金和资产。
在肯尼亚，警方逮捕了27名与虚假仪表板相关的嫌疑人，这些仪表板欺骗用户以为他们在投资全球公司，而他们的资金却被转移。
币安回应《华尔街日报》指控
《华尔街日报》一篇题为”币安解雇了标记10亿美元流向受制裁伊朗实体的员工”的文章声称，币安高管解雇了发现高达17亿美元流向与恐怖主义有关的伊朗实体的个人。
币安CEO Richard Teng迅速在社交媒体上反击，称该报道不准确且具有诽谤性。据报道，该公司的法律团队还向《华尔街日报》发送了一封正式信函，指出记者在发表前忽略了他们提供的19个详细更正点。
币安迄今否认因员工报告可疑活动而解雇任何人，并澄清内部审查显示相关个人违反了数据保护和保密准则。币安指出，在2024年1月至2026年1月期间，其对主要伊朗交易所的直接敞口减少了97.3%，交易量从419万美元降至仅11万美元。
截至2026年初，币安声称其合规团队已增长至1,500人，约占其全球员工总数的25%。根据他们2026年2月的报告，该交易所在上一年处理了超过71,000个执法请求，并协助在全球范围内扣押了1.31亿美元的非法资金。
公共执法机构依赖私营部门帮助
根据《2026年全球网络安全展望》，许多组织正跌至”安全贫困线”以下。像币安这样的私营部门实体可以花费数亿美元用于合规，但37%的非政府组织和23%的公共部门组织报告称，他们缺乏保护自己的技能和资源。
这造成了系统性风险，特别是在撒哈拉以南非洲等地区，这些地区仍然是跨国犯罪的高风险区域。由G7领导人支持的”共同利益网络基金”最近由非营利组织和互联网协会联盟发起，旨在通过汇集政府和私营部门的资源提供资金。
本网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资建议。转载请注明出处：https://www.lianxinshe666.com/2026/03/04/%e5%b8%81%e5%ae%89%e8%81%94%e6%89%8b%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%88%91%e8%ad%a6%e7%bb%84%e7%bb%87%e4%b8%8e%e9%9d%9e%e6%b4%b2%e5%88%91%e8%ad%a6%e7%bb%84%e7%bb%87%ef%bc%8c%e7%ba%a2%e7%89%8c%e8%a1%8c%e5%8a%a82/
