领先的加密货币交易所币安在回复美国参议员Richard Blumenthal（康涅狄格州民主党人）的信中否认了违反伊朗制裁合规的指控。Blumenthal最近在媒体报道有关涉嫌违规行为后对该公司展开了调查。
Blumenthal的调查是在《华尔街日报》报道之后进行的，该报道称币安允许与伊朗实体相关的价值17亿美元的交易以及来自俄罗斯的规避制裁交易在该平台上进行。
“币安认真对待其法律义务，并分享您对其平台安全性的关注，”交易所在信中写道。”然而，您调查所依据的近期报道在多个重要方面明显虚假，缺乏可信证据支持，且构成诽谤。”
具体指控与回应
据《华尔街日报》报道，涉嫌违规行为涉及两家香港合作伙伴Hexa Whale和Blessed Trust，据称它们促进了规避制裁的交易，以及大约2,000个与伊朗实体相关的其他账户。
但根据币安的说法，在收到有关这两家公司的执法请求后，额外的内部调查导致这些账户被关闭。
“收到请求后，币安调查人员启动了全面审查，以确定币安不仅对执法部门提及的钱包有风险敞口，还包括任何其他有此类风险敞口的币安用户，”该公司在谈到对Hexa Whale的调查时表示。该公司表示，该账户于2025年8月被关闭。
对Blessed Trust也进行了类似的内部调查，并在2026年1月再次导致该账户被关闭。
“币安再次适当地调查并解决了这些问题，”交易所表示。
合规措施与历史背景
在反驳报道中的所谓不准确之处时，币安还支持其合规流程，指出它”已投资数亿美元建设合规基础设施，以建立强大的合规计划”，并表示该计划在全球拥有超过1,500名员工。
“币安拥有严格的合规计划，并且不断加强。当存在可信的风险信息时，币安会进行调查、缓解、关闭账户并向相关当局报告，”信中写道。”关于信中描述的事项，该合规流程实际上是有效的。”
对该公司的最新指控是在2023年币安承认违反美国反洗钱法律和制裁要求之后提出的。当时，它同意支付43亿美元罚款，其联合创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）因此被判入狱四个月。
赵长鹏在2024年服刑后，于去年10月被总统唐纳德·特朗普赦免。
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