币安指责美国参议员理查德·布卢门撒尔在就这家全球主要加密货币交易所涉嫌违反制裁的行为展开近期调查时，依赖虚假和诽谤性报道。布卢门撒尔是参议院国土安全委员会调查小组的资深民主党人，他在二月份指控币安是制裁违规的’惯犯’。
币安反击指控
在周五的公开信中，币安表示：’币安认真对待其法律义务，并分享您对其平台安全的关注。然而，您调查所依据的最新报道明显虚假，缺乏可信证据支持，并且在多个重要方面构成诽谤。’
布卢门撒尔的调查是在《纽约时报》、《财富》和《华尔街日报》报道后展开的，这些报道称币安的两个合作伙伴Hexa Whale和Blessed Trust充当洗钱中间人，并允许与伊朗政府实体进行交易。
币安在信中表示，总部位于香港的Hexa Whale和Blessed Trust仅’间接接触到可能与伊朗有联系的钱包地址’。该交易所还’应执法部门要求启动了主动调查’，并将这些服务提供商从平台上移除。
‘此外，据我们所知，没有任何币安账户直接与伊朗实体进行交易，’信中写道。
合规措施与数据
币安还表示，它使用超过25种先进工具进行尽职调查、交易监控、制裁筛查和行为分析，以检测和预防非法活动。这些工具帮助将其与涉嫌参与非法活动的钱包的接触率从’总交易量的0.284%降至仅0.009%’，下降了97%。
在过去两年中，币安将其与伊朗四大加密货币交易所的接触减少了97.3%，从419万美元降至仅11万美元。
媒体报道细节
二月底，一系列媒体报道指控币安为伊朗加密货币访问提供便利。《纽约时报》报道称，币安的内部调查人员发现平台上超过1,500个账户曾从伊朗访问，约17亿美元从两个币安账户流向与伊朗有联系的实体，包括与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包。
《华尔街日报》也报道称，内部调查发现Hexa Whale Trading向被美国和其他国家指定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队转移了约5亿美元的USDT。
报道还称，币安解雇或暂停了发现这些资金流动的内部调查人员，《财富》杂志报道称，随着交易所寻找首席合规官诺亚·珀尔曼的继任者，几位高级合规官员最近几个月已经离职。
‘币安拥有严格且持续加强的合规计划，’币安的信中写道。’当存在可信风险信息时，币安会进行调查、缓解、关闭账户并向相关当局报告。关于信中描述的事项，该合规流程实际上是有效的。’
本网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资建议。转载请注明出处：https://www.lianxinshe666.com/2026/03/07/%e5%b8%81%e5%ae%89%e5%9b%9e%e5%ba%94%e5%b8%83%e5%8d%a2%e9%97%a8%e6%92%92%e5%b0%94%e4%bc%8a%e6%9c%97%e5%88%b6%e8%a3%81%e8%b0%83%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e6%98%8e%e6%98%be%e8%99%9a%e5%81%87/
