曼哈顿联邦法官驳回了试图追究全球最大加密货币交易所币安及其创始人责任的诉讼，该诉讼指控他们资助所谓的恐怖组织。美国地区法官珍妮特·瓦格斯周五驳回了此案，裁定提起诉讼的535人（受害者和受害者家属）未能提出有说服力的法律论点。
原告指控币安和创始人赵长鹏使反对派组织能够在全球范围内实施64次袭击。瓦格斯法官表示，原告未能证明币安和赵长鹏与这些袭击有关联、参与其中或试图使其发生。她指出，即使币安和赵长鹏对交易所被用于为抵抗组织转移资金有一般性了解，他们与这些组织的联系也只是通过平台上的账户。
此案的核心指控是数亿美元的加密货币通过币安流入和流出外国组织，包括哈马斯、真主党和基地组织。原告还声称，涉及伊朗用户的数十亿美元交易最终使在2017年至2024年间实施袭击的组织受益。
法官还对诉讼的整理方式提出批评，称这份891页的诉状”完全没必要”。她表示原告可以修改并重新提交。
参议院加大压力
尽管诉讼被驳回，币安仍面临来自华盛顿的压力。据Cryptopolitan报道，康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔（参议院常设调查小组委员会首席民主党人）致信币安CEO Richard Teng，提出了一系列尖锐问题。
布卢门撒尔引用了《华尔街日报》、《纽约时报》和《财富》杂志的报道，这些报道声称币安合规人员发现了两个公司合作伙伴——Hexa Whale和Blessed Trust，据称这些合作伙伴被用于洗钱并与伊朗和俄罗斯相关实体进行交易。
据称，内部调查人员记录了17亿美元流向伊朗支持的组织，如也门的胡塞武装，以及支付给俄罗斯”影子船队”油轮员工的款项，这些油轮规避了制裁。
参议员还对据称发现这些问题后被解雇的员工提出质疑，声称转移资金的规模和无法解释的解雇事件让人怀疑币安对合规的承诺。
币安反击
币安进行了强硬反击。在对布卢门撒尔2026年2月24日信件的正式回复中，该公司称媒体报道”虚假、无根据且诽谤性”。币安声称禁止伊朗用户使用其平台，并拥有严格的合规运营，全球有超过1500名员工。
该公司表示，在收到执法部门通知后，主动对两个指定合作伙伴展开调查，并将这两个实体从平台上移除。Hexa Whale于2025年8月13日被移除，Blessed Trust于2026年1月被移除。
此外，币安否认有任何调查人员因提出制裁或合规问题而被解雇。据发言人表示，一些员工是自愿离职，但有一名员工因未经授权披露内部用户数据而被解雇。
这场交锋发生在交易所多年法律和声誉困境之后。2023年，赵长鹏承认洗钱罪名并辞去职务，服刑四个月。后来被前总统唐纳德·特朗普赦免，特朗普表示赵长鹏受到了不当追责。
币安表示已投入数亿美元改进其系统。该公司指出，在2024年1月至2025年7月期间，其与非法活动相关的钱包暴露风险下降了近97%。
在法庭文件中，币安和赵长鹏指责原告试图利用该公司此前43.2亿美元的刑事罚款作为索赔三倍赔偿的跳板。与此同时，赵长鹏在社交媒体上为自己辩护，表示任何中心化交易所与这些组织有联系都”毫无动机”，因为这类用户几乎不产生费用收入。
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