曼哈顿联邦法官周五驳回了针对币安、创始人赵长鹏以及币安美国运营商BAM Trading的全面反恐法案诉讼，裁定535名原告未能合理指控该交易所的行为助长了具体的恐怖袭击。
关键要点
• 曼哈顿联邦法官驳回了535名64起恐怖袭击受害者提起的诉讼，这些受害者指控币安为哈马斯、真主党、基地组织和ISIS等组织提供融资便利
• 法院认为，虽然币安可能知道其在恐怖主义融资中的作用，但原告未能证明交易所行为与伤害他们的具体袭击之间存在明确联系
• 该裁决采用了第二巡回法院最近的判决，提高了对金融机构恐怖主义融资指控的门槛
详细分析
美国纽约南区地方法院的Jeannette A. Vargas法官在一份62页的意见书中裁定，原告充分指控了币安”普遍知道”其在恐怖主义融资中的作用，引用了该交易所违反反洗钱/打击恐怖主义融资规则的记录、为受制裁的伊朗用户提供服务以及明知故犯地托管与指定恐怖组织相关的钱包。
但法院认为，仅凭这种意识不足以根据《反恐怖主义赞助者司法法案》成立，该法案要求原告证明”明知且实质性协助”与袭击本身存在关联。
原告是2016年至2024年间由哈马斯、真主党、伊朗革命卫队、基地组织、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和ISIS等组织实施的袭击的受害者和亲属，他们辩称币安故意违反制裁法律和反洗钱要求，有效地向恐怖组织输送了数亿美元。
法院详细承认了这种不当行为，但得出结论认为这些指控并未将币安的行为与具体袭击联系起来。关于哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，法院称之为”更接近的案例”，意见书指出通过币安进行的哈马斯相关转账约为5600万美元，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关转账约为5900万美元，且交易所早在2019年就承认知道哈马斯在其平台上进行交易。
但法院发现原告的理论仍然依赖于可替代性，即因为币安广泛促进了非法交易，其中一些资金必然支持了袭击。
重要的是，该裁决采用了第二巡回法院2025年在Ashley诉德意志银行案中的判决，该判决认为银行对与恐怖组织有联系的客户进行一般性洗钱便利过于间接，不足以支持JASTA责任。
Vargas法官还驳回了三项共谋指控和由一名婴儿家属提起的主要责任索赔，该婴儿在Wizard Spider勒索软件攻击扰乱医院系统后死亡。
法官对891页的起诉书毫不客气，称其长度”完全没必要”，并指出关于20世纪70年代以来伊朗政治演变的30页部分”对原告的索赔几乎没有增加”。但她给予原告60天时间提交修改后的起诉书，暗示这些缺陷可能通过更具体的关于钱包所有权、交易时间以及特定账户持有人与袭击之间关系的指控得到纠正。
币安总法律顾问Eleanor Hughes称该裁决是”完全的无罪证明”，并表示公司”相信没有修改后的诉状能够纠正法院认定的根本缺陷”。
该驳回裁决出现在对币安合规记录进行严格审查的紧张时期。该交易所过去两周一直在应对参议员Richard Blumenthal的指控和媒体报道，称内部调查人员发现了17亿美元流向伊朗相关实体，随后被解雇。由10月7日幸存者提起的Raanan案，以及2025年11月在北达科他州提起的第三起诉讼，仍然有效。
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