曼哈顿联邦法官驳回了针对全球最大加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏（CZ）的民事诉讼，该诉讼指控他们为全球多起恐怖袭击提供融资。这一进展对这家总部位于塞舌尔的交易所来说是一次重大胜利，其反洗钱/打击恐怖主义融资原则最近受到了严格审查。
法院裁定：币安并非恐怖袭击同谋，尽管存在非法交易
根据3月7日路透社的报道，大约535名原告（包括2017年至2024年间某些恐怖袭击的受害者和亲属）对币安提起诉讼，指控该加密货币交易所使外国恐怖组织能够利用其交易平台为其行动提供资金。
原告要求赔偿和损害赔偿，声称CZ和币安允许这些外国恐怖组织（包括哈马斯、真主党、ISIS、基地组织、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊朗革命卫队）转移数亿美元的数字资产，从而为全球64起恐怖袭击提供资金。
与此同时，他们还指控币安允许伊朗公民在该交易所发送数十亿美元，尽管美国现有制裁禁止向这个中东国家的所有居民提供服务。
然而，法官珍妮特·巴尔加斯发现原告的主张缺乏依据。在3月6日的法院裁决中，巴尔加斯法官表示，币安和赵长鹏与上述外国恐怖组织的关系只是”保持距离”，即这些实体仅仅在交易所执行交易。
此外，虽然加密货币交易所可能合理地知道这些交易，但法官强调，这些指控未能显示交易所行为与所列具体袭击之间的直接因果关系。
尽管如此，原告已被授予60天时间提交修改后的起诉书，该起诉书可能会围绕交易时间、钱包所有者以及与所列袭击的可能关系提供更具体的数据。
币安深陷AML/CFT合规审查
值得注意的是，最近的案件驳回正值币安交易所受到高度审查的时期。最近，民主党参议员理查德·布卢门撒尔（参议院国土安全调查小组成员）在有关该交易所存在17亿美元伊朗相关交易的报道后，对该交易所展开了初步调查。
币安强烈否认这些指控，称该调查是虚假的、未经证实的和诽谤性的。与此同时，参议员克里斯·范·霍伦与其他九名立法者一起，敦促美国司法部和财政部对币安的制裁和反洗钱合规实践展开更广泛的调查。
这一连串的攻击发生在该交易所与这两个机构达成43亿美元的初步认罪协议两年后，原因是该交易所未能在其平台上实施所需的反洗钱控制系统。
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