摩尔多瓦国家反腐败中心揭露了一项旨在影响该国2025年议会选举的计划，该计划使用加密货币向活动人士输送资金并贿赂选民。
根据CNA主任Alexandr Pinzari引用的当地媒体报道，该计划涉及”非法资助某些政党，目的是影响选举结果，使其有利于特定的选举竞争者”。
该计划涉及将虚拟资产转移给摩尔多瓦的中间人，中间人通过其网络将其转换为现金，然后资金被分配给当地活动人士。Pinzari表示：”最终，这些资金被用于支付参与推广某些选举竞争者形象的人员，贿赂选民以获得对特定候选人的支持，以及动员集会或抗议活动的参与者。”
CNA声称已识别出一个利用非托管加密货币钱包的”复杂交易计划”。作为该计划一部分的一个钱包在2023年至2025年间通过稳定币USDT转移了超过1.07亿美元，仅2025年就转移了4300万美元。
根据CNA的说法，钱包中资金的来源可追溯到俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密平台。Pinzari指出：”已确定犯罪团伙创建了自己的虚拟货币”，并指出资金通过交易所转换为USDT，以促进”资金融入摩尔多瓦的经济循环”。
Pinzari补充说，与该计划相关的钱包和账户后来受到国际制裁，并通过以土耳其、以色列、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆和摩尔多瓦公民名义开设的账户进行资金转移。
区块链分析公司TRM Labs向Decrypt表示，该活动与”俄罗斯支持的外国影响力行动InfoLider”有关。
在摩尔多瓦独立报纸《Ziarul de Gardă》的一名调查记者的帮助下，TRM Labs能够确定与俄罗斯有关的吉尔吉斯斯坦加密货币交易所TokenSpot可能是其中一笔交易的来源。该记者在参与卧底报道期间收到了两笔加密货币付款。
TRM Labs高级区块链情报分析师Chris Keegan告诉Decrypt：”虽然TRM观察到在同一时间向一家亚洲交易所发送了几笔类似金额的交易，但发送给摩尔多瓦记者的资金所使用的交易所，鉴于其与A7和俄罗斯政府的密切关联，很可能源自TokenSpot。”他补充说，该公司无法找到与卧底记者相关的第二笔付款的来源。
TRM Labs此前已确定TokenSpot可能是受制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex的前台公司，通过”类似的TRX共享模式以及其他链上特征”。他补充说，TokenSpot与一个”更大的俄罗斯制裁规避生态系统”有关，该生态系统包括Garantex、受制裁的吉尔吉斯斯坦交易所Grinex和卢布支持的稳定币A7A5。
Keegan告诉Decrypt：”与Garantex相关的实体，包括TokenSpot，已深度融入更大的克里姆林宫支持的制裁规避环境”，并补充说Garantex和A7都是”可能是克里姆林宫运营的项目”，基于股东信息和去年的泄露。
根据TokenSpot网站的信息，为了”解锁平台的所有功能”，法律实体必须通过填写表格来验证自己，该表格要求披露”已建立的客户识别流程”和”已建立的客户尽职调查措施”。该表格还要求实体披露”任何国家/组织针对该法律实体实施的限制性措施（制裁）信息”。希望在平台上交易的个人需要进行身份检查，包括上传政府颁发的身份证件。
根据TRM Labs的数据，非法实体在2025年通过稳定币钱包收到了约1410亿美元，其中A7A5代币占720亿美元。上个月，欧盟委员会据报道考虑在全欧盟范围内禁止与俄罗斯实体的所有加密货币交易，以打击制裁规避行为。
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