根据全球打击跨国犯罪组织(GI-TOC)的一份新报告，非法交易的亚马逊盆地黄金在委内瑞拉越来越多地使用USDT稳定币进行购买。
这份题为”转移的亚马逊黄金流”的报告描述了委内瑞拉在过去两年中如何成为非法交易亚马逊黄金的”区域目的地”，逆转了早期贵金属流向巴西和圭亚那的趋势。
流向委内瑞拉的非法黄金增加也伴随着新的洗钱策略的出现，包括使用加密货币帮助跨国犯罪分子和委内瑞拉官员规避制裁。
“一些源自圭亚那的黄金据报道在委内瑞拉以Tether出售，”报告作者写道，他们的结论基于对圭亚那乔治敦两位黄金交易商的采访。
稳定币在非法交易中的作用增加
GI-TOC的Marcena Hunter告诉《Decrypt》，他们的研究表明非法黄金交易商在过去一年中一直在使用USDT。
“这突显了稳定币在全球非法交易中的相关性日益增加，同时也反映了对加密货币和有组织犯罪的更广泛担忧，”她说。”鉴于围绕稳定币的合法和非法互动增加，我们预计这一趋势将继续发展。”
这样的研究与TRM Labs去年12月的报告相吻合，该报告得出结论，在制裁和恶性通货膨胀的背景下，委内瑞拉越来越依赖USDT。
委内瑞拉的黄金经济
GI-TOC的报告指出，委内瑞拉的黄金开采去年产生了超过22亿美元的收入，在管理不善和制裁减少石油收入的时候，为马杜罗政府提供了关键的收入来源。
该组织的研究表明，马杜罗政府利用委内瑞拉黄金贸易培养政治家和安全部队的忠诚度，而政府内部的一些人也与在亚马逊盆地获得越来越立足点的犯罪集团协调。
报告写道：”在委内瑞拉的犯罪生态系统中，非法黄金贸易发挥着有影响力的作用，将高级政治人物、军事官员和跨国犯罪集团联系在一起。”
打击非法金矿开采
美国国会目前正在辩论《美国合法黄金和采矿伙伴关系法案》，该法案已提交参议院外交关系委员会，旨在”减少西半球非法金矿开采的负面环境和社会影响”。
正如Hunter解释的那样，该法案提出了打击非法金矿开采和交易的策略。
“根据草案，该战略将包括打击和破坏参与非法黄金交易的非法行为者的融资和资金流动，并防止外国人从美国金融体系中受益，”她说。
Hunter补充说，为了有效，该法案应包含与加密货币相关的条款，考虑到数字资产在洗钱非法黄金交易收益方面的作用日益增加。
她表示，更广泛地说，任何源于该法案通过的战略都必须建立在过去打击非法矿物流动经验的基础上。
她补充说：”特别是需要采取系统性改革，使黄金交易在国内和国际上更加透明和负责任。”
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