区块链安全公司CertiK发布的最新报告警告称，加密货币ATM诈骗在美国各地急剧上升。仅2025年一年，犯罪分子就窃取了约3.335亿美元，凸显了现金转加密货币自助服务终端带来的风险。
这些惊人的损失部分归因于加密货币ATM的设计，使其成为犯罪分子的有吸引力的目标。它们的结构支持快速交易，身份验证要求最低。这使得现金在不到五分钟内就能转换为数字资产，通常受害者甚至还没有意识到自己已成为目标。
加密货币ATM成为诈骗关键渠道
这些自助服务终端通常位于便利店、加油站和商场，方便日常用户使用。它们的普遍存在使得诈骗者能够欺骗受害者进行欺诈性转账，绕过屏幕上的警告。
根据CertiK的数据，美国拥有全球约45,000台加密货币ATM中的78%，成为这些机器的最大市场。这种广泛存在导致了事件数量的上升。
因此，联邦调查局在2025年1月至11月期间收到了超过12,000起投诉，比2024年增加了33%。许多诈骗涉及社会工程学，犯罪分子以虚假借口说服用户存入资金。
ATM的技术设置加剧了问题，因为它们充当连接后端加密货币应用服务器（CAS）的前端界面。资金通常来自运营商控制的热钱包，而不是客户直接提供。这种设计造成了”归因差距”，意味着区块链记录显示的是来自运营商的转账，而不是受害者。因此，追踪被盗资金变得更加困难。
老年人面临更高风险，犯罪网络扩张
老年人尤其脆弱，约占加密货币ATM损失的86%。在一个案例中，华盛顿特区总检察长办公室发现某些Athena Bitcoin机器上93%的存款是欺诈性的。受害者的中位年龄为71岁，对数字金融的有限了解使他们成为诈骗者的主要目标。
犯罪集团已经将这些诈骗工业化，运营着有组织的网络进行线索生成、电话联系和洗钱。一些亚洲犯罪集团在2025年洗钱161亿美元，通常使用Telegram协调快速交易。
常见的诈骗手法包括冒充政府官员、虚假技术支持、浪漫诈骗和紧急家庭计划。诈骗者越来越多地使用人工智能，包括深度伪造技术，使这些诈骗更加令人信服和高效。
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