全球最大的比特币ATM运营商Bitcoin Depot因涉嫌违反与自助服务终端费用、信息披露和欺诈相关退款的规定，被康涅狄格州监管机构紧急暂停了其货币传输许可证。
州监管机构表示，Bitcoin Depot向部分自助服务终端用户收取的费用超过了该州15%的上限，未能向部分欺诈受害者提供全额退款，并且未能满足某些信息披露和合规要求。因此，该命令要求公司立即停止在该州的运营并禁用其自助服务终端。
在一份单独的SEC延迟申报通知中，Bitcoin Depot表示，在提交年度报告时，预计将报告其内部控制中未修复的”重大弱点”。公司表示，这些问题并未导致其早期财务报表出现重大错误或遗漏，预计不会改变数字。
Bitcoin Depot成立于2016年，已发展成为北美最大的比特币ATM运营商，并于2023年成为美国首家上市的比特币ATM运营商。
康涅狄格州监管机构表示，他们的决定基于”公共安全与福利”，这”迫切需要紧急行动”。该州的命令要求赔偿、追缴违法所得、民事罚款，并可能撤销或不续签Bitcoin Depot的许可证。
货币传输许可证赋予Bitcoin Depot在该州合法运营其货币传输业务的权力。没有它，公司就无法合法地在该州运营其自助服务终端业务。
违规详情
康涅狄格州发现该州有超过1,000笔交易中，Bitcoin Depot收取的费用超过了法定限额。监管机构表示，这些交易导致500多名消费者支付了约15万美元的超额费用。
该州还表示，Bitcoin Depot未能全额退还一些被诈骗通过其机器汇款的人。监管机构进一步指控该公司在自助服务终端运营方式相关的必要信息披露和其他合规控制方面存在不足。
康涅狄格州的这一举措出台之际，Bitcoin Depot报告了全年更强劲的业绩，2025年收入从去年的大约5.75亿美元增至约6.15亿美元。
但最新季度对Bitcoin Depot来说遇到了困难。收入从去年同期的约1.37亿美元降至约1.16亿美元。公司净亏损约2500万美元。
Bitcoin Depot首席执行官Scott Buchanan在一份声明中表示，下降”主要由于最近颁布的州法规引入了交易规模上限，以及较小程度上由于我们合规标准的增强对近期交易活动产生了适度影响”。
尽管面临这些障碍，Buchanan坚持认为，公司认为这些”对该行业的长期健康、可信度和可持续性具有建设性”。
分析师观点
老虎研究高级分析师Ryan Yoon告诉《Decrypt》，暂停对Bitcoin Depot造成了”严重的结构性打击”，超出了”仅仅是行政警告”的范围。
Yoon解释说，康涅狄格州的命令指出了Bitcoin Depot合规系统的严重失败，包括广泛的费用超额收取和客户身份记录的重大缺口。
他表示：”对于一家公开上市的市场领导者来说，被迫停止运营和追缴违法所得表明，其历史高利润率模式在严格的监管审查下根本行不通。”
Zeus Research分析师Dominick John告诉《Decrypt》，虽然情况严重，但合规标志可能”远非灾难性的”。这种情况指向”运营和声誉上的小问题”，需要补救。
更广泛地说，暂停提高了整个行业的标准，并”表明ATM监管问题不会消失”，预计各州将继续密切关注，推动其他运营商”如果不加强合规，将面临类似的审查”，他解释道。
Bitcoin Depot没有立即回应置评请求。
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