一名洛杉矶网约车司机因涉嫌欺诈性获取超过200万美元的COVID-19商业救济贷款并用这些资金购买加密货币而被联邦指控。
调查中查获近40个比特币
根据美国加利福尼亚中央区检察官办公室的消息，洛杉矶网约车司机布鲁斯·崔（Bruce Choi）因涉嫌欺诈性获取超过200万美元的COVID-19大流行商业贷款并用这些资金购买加密货币而被逮捕。
34岁的韩国城居民崔某周二在旧金山国际机场被捕，被指控涉嫌电汇欺诈和洗钱。联邦检察官称，崔某提交了虚假的COVID-19商业救济贷款申请，这些贷款旨在帮助合法企业在疫情相关的经济中断中生存。
根据起诉书，崔某自称是一家名为”Premier Republic”公司的CEO和所有者，检察官称这是一个”虚构实体，既没有业务运营也没有雇佣任何人”。崔某被指控代表Premier Republic提交了虚假的经济伤害灾难贷款申请，获得了约200万美元的资金。
检察官称，崔某后来将计划所得款项电汇到加密货币交易所Kraken的账户。作为调查的一部分，检察官查获了近40个比特币以及其他加密货币。
如果崔某被定罪，这些指控将面临重大潜在刑罚，每项电汇欺诈罪名最高可判处30年监禁，洗钱指控最高可判处10年监禁。
此案凸显了联邦政府持续起诉与疫情救济计划相关欺诈行为的努力，这些计划在COVID-19封锁期间向企业分发了数十亿美元的紧急资金。小企业管理局和其他机构已与执法部门合作，在收到的数百万份申请中识别潜在的欺诈性索赔。
世界各地的当局仍在继续起诉滥用COVID救济金购买加密货币的案件。2023年，一名TikTok影响者承认电汇欺诈指控，此前他诈骗了贷款人和美国政府120万美元的救济贷款，并通过加密货币洗钱部分收益。去年，英国一家乡村玻璃安装公司的所有者因获得超过13万美元的贷款并将约1万美元转移到”投资和加密货币投资”公司而被判处两年监禁。
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