一家区块链分析公司发现，2024年英国注册的加密货币交易所处理的资金中，近90%与伊朗最强大的军事组织有关联。
10亿美元与虚构董事
追踪加密货币流动的TRM Labs报告称，Zedxion交易所及其相关平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的资金。2024年，与IRGC相关的支付占这两个交易所所有交易的约87%。即使这一比例在2025年降至约48%，与伊朗军事集团相关的美元金额仍然巨大。
现在英国正在关闭该交易所。英国公司注册处——负责企业注册的政府机构——已开始对Zedxion Exchange Ltd.进行强制注销。当局表示，该公司提交了虚假信息，包括列出了一位从未存在的董事。
库存照片、假名、真金白银
这位虚构的董事以Elizabeth Newman的名字注册，被列为多米尼加共和国公民。有组织犯罪与腐败举报项目(OCCRP)的调查发现，这个名字背后的女性很可能完全是虚构的——她在公司营销视频中的形象可以追溯到一张库存照片。
在Newman出现在公司记录之前，一位名叫Babak Morteza的男子担任董事职务。他的详细信息与Babak Zanjani相符，这是一位伊朗商人，此前因窃取国家石油资金在伊朗被判处死刑。该判决在2024年被减刑，Zanjani恢复了商业运营。
Morteza被列为Zedxion从2021年10月至2022年8月的董事和实际控制人。据称Zanjani还领导DotOne Holding Group，这是一家在加密货币、外汇、物流和电信等多个领域运营的企业集团——这些领域过去曾被用于规避国际制裁。
美国率先行动
英国的打击行动是在美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于1月实施制裁之后进行的。Zedxion和Zedcex都在那次行动中被点名。OFAC表示，Zanjani帮助资助支持IRGC和伊朗政府的项目。
两家交易所的公司文件也显示存在休眠账户，这一细节与区块链分析师追踪到的巨大交易量形成鲜明对比。
英国于2023年通过了《经济犯罪与企业透明度法案》，赋予公司注册处新的权力来核实董事身份，并检查注册企业是否出于合法目的设立。Zedxion案件标志着这些权力更明显的应用之一。
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