印度加密货币交易所CoinDCX周日驳回了与警方调查相关的欺诈指控，称此案源于冒充其创始人并滥用其品牌欺骗投资者的诈骗者。
该回应是在Entrackr报道称该交易所的联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal因涉及冒充CoinDCX代表的加密货币投资骗局调查而被问话后作出的。
“针对我们联合创始人的FIR（首次信息报告）是虚假的，是冒充CoinDCX创始人欺骗公众的阴谋，”该公司在X上发帖表示，并补充说已发布公开警告：”CoinDCX正成为诈骗者的目标。”
“整个阴谋虚假声称资金以现金形式转入与CoinDCX无关的第三方账户，”该平台表示。
据报道，一名孟布拉的保险顾问被引诱进入一个承诺10-12%回报的计划，该计划使用了CoinDCX品牌和文件。他在FIR中报告了76,000美元（716万卢比）的损失，包括他投资的28,000美元（266万卢比），而两名同事分别投资了26,000美元（250万卢比）和21,000美元（200万卢比）。
“这似乎是典型的冒充欺诈案件，”9Point Capital首席风险与合规官CA Sonu Jain告诉Decrypt，指出这种模式”在印度加密货币领域越来越常见”。
缺乏”明确的监管标准”
“更大的问题是印度缺乏明确的监管标准和投资者保护框架，”Jain警告说，监管空白让”此类事件持续发生”。
“监管机构现在应专注于明确定义平台责任，加快虚假域名下架，并正式化FIU-India、I4C、CERT-In和加密货币交易所之间的协调，以主动遏制此类诈骗，”Jain补充道。
CoinDCX表示投诉人与其平台无关，并否认资金通过其系统流转的说法。
该交易所强调了冒充活动的规模，报告称在2024年4月1日至2026年1月5日期间，有超过1,212个虚假网站冒充其网站。
CoinDCX表示正在配合执法部门，并继续努力提高用户意识以防止此类事件。
“无论结果如何，都值得反思用户、建设者和监管机构是否在金融素养和尽职调查方面做得足够，”全球加密货币社区Hashtag Web3创始人Vedang Vatsa告诉Decrypt。
这一进展发生在该交易所经历动荡的一年之后。
去年7月，CoinDCX披露了4,420万美元的库房漏洞，一名班加罗尔的软件工程师因涉嫌通过泄露的凭证从内部CoinDCX账户窃取资金而被捕。
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