英国政府已对与东南亚大规模诈骗活动相关的加密货币市场和个人实施新的制裁，加大打击网络欺诈和侵犯人权行为的力度。
英国外交、联邦和发展事务部以及内政部周四宣布的措施，重点针对Xinbi——一个中文非法市场，据政府称该市场为诈骗网络提供基于加密货币的服务。当局表示，Xinbi能够出售被盗的个人数据，并提供用于针对受害者的服务，包括卫星互联网设备等通信工具。
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，Xinbi在2021年至2025年间处理了超过199亿美元的交易，突显了其在促进洗钱、无牌场外交易和其他非法活动中的作用。
在整个地区，诈骗中心使用虚假恋爱关系等手段大规模欺骗受害者，包括在英国。官员表示，许多实施诈骗的人本身也是人口贩运的受害者，他们被虚假的工作机会引诱，并在酷刑威胁下被迫进行诈骗。
针对诈骗网络的金融基础设施
英国表示，它是第一个制裁Xinbi的国家，旨在将其与合法的加密生态系统隔离，并破坏其处理交易的能力。
制裁还针对Legend Innovation Co.，该公司是柬埔寨主要诈骗园区”#8 Park”的运营商，据信该园区容纳了多达20,000名被贩运的工人，以及其董事Eang Soklim，以及与去年被英国和美国制裁的王子集团金融网络相关的个人。此前的行动导致超过10亿英镑（13亿美元）的资产冻结和扣押，并引发了该地区一波调查和逮捕浪潮。
官员表示，最新措施将立即生效，进一步限制该网络使用的金融渠道。伦敦的几处房产也将被冻结，加上之前被扣押的英国资产，包括一座价值1亿英镑（1.33亿美元）的办公楼、两座价值数百万英镑的豪宅和一架直升机。
“我们今天的制裁发出了明确的信息：我们不会允许英国人民成为这些可怕诈骗的受害者，也不会容忍这些诈骗中心发生的可怕人权侵犯行为，”英国欧洲、北美和海外领土国务大臣Stephen Doughty议员表示。
英国政府表示，此举反映了更广泛的战略，不仅针对个别犯罪者，还针对支撑全球诈骗行动的基础设施。这是在英国6月非法金融峰会之前采取的行动，官员计划在会上推动更大的国际合作，以打击跨境非法资金的洗钱和流动。
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