美国联邦法院周一发布了一项同意令，要求KuCoin运营商Peken Global Limited永久禁止美国参与者访问该交易所，除非其注册为外国交易所。
根据商品期货交易委员会（CFTC）的声明，纽约南区地方法院发布的这项命令还对这家在特克斯和凯科斯群岛注册的KuCoin运营商处以50万美元的民事罚款。
CFTC最初于2024年3月起诉了Peken Global和其他三家运营KuCoin的实体。该机构指控Mek Global Ltd.、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Ltd.和Peken Global运营未经许可的数字资产衍生品交易所，未能注册为期货佣金商，也未能实施有效的客户识别计划。
CFTC表示，最新的同意令永久禁止Peken Global未来违反所控罪行。
根据2024年3月的投诉，该机构最初寻求追缴、民事罚款、永久交易禁令和永久禁令。
根据命令，CFTC不寻求，法院也不强制执行追缴。该机构引用了Peken Global在CFTC调查和相关程序中的合作，包括美国诉Flashdot Limited案的平行刑事行动。该刑事案件包括对Peken Global的没收令。
另外，法院发布了自愿驳回令，驳回了CFTC对Mek Global、PhoenixFin PTE Ltd.和Flashdot的所有指控。CFTC表示，同意令还驳回了对Peken Global原始投诉中的第二至第五项指控。
KuCoin的监管历程
这一进展标志着KuCoin在约14个月内达成的另一项重大美国监管解决方案。
2025年1月，Peken Global承认了一项经营无牌货币传输业务的指控。根据司法部的说法，认罪协议包括1.129亿美元的刑事罚款和1.845亿美元的没收款。该协议还要求KuCoin至少退出美国市场两年。
司法部曾指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang共谋违反《银行保密法》并共谋经营无牌货币传输业务，指控该交易所收到了超过50亿美元并发送了超过40亿美元的涉嫌犯罪所得。
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