Bithumb的400亿美元支付错误促使韩国金融服务委员会(FSC)修改现有法规以防止类似事件再次发生。所有主要交易所现在必须确保每五分钟核对一次账本和加密货币余额。这些5分钟对账系统预计将在5月底前完全建成。
韩国金融服务委员会(FSC)在今天与包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax在内的”五大”交易所以及数字资产交易所联盟(DAXA)的会议上，制定了针对2月份Bithumb灾难的新法规。
此前有报道称，Bithumb一名员工犯了一个关键的打字错误，将620,000韩元的奖励误输入为620,000比特币，发放给249名用户。该交易所最终向客户发送了价值约400亿美元的比特币，这比Bithumb实际拥有的比特币数量多出13倍。
那么，Bithumb现在会面临什么？首先，委员会确认在对2月份事件的检查中，发现了”Bithumb内部控制系统存在缺陷”。FSC目前正在完成法律审查，以确定对此事故的具体制裁。
即使在2月份的事故之前，Bithumb就已经陷入困境。上个月，金融情报室(FIU)对Bithumb处以六个月的部分业务暂停处罚，从3月27日至9月26日生效，并处以368亿韩元（2460万美元）的罚款，原因是该公司被发现与45,772个未注册的海外交易所进行交易，且未能正确验证客户身份。
FSC能否防止另一次加密货币事故？
为应对Bithumb事件，FSC宣布全面改革监控系统，立即实施严格的新规定。在事故发生前，五大交易所中有三家每24小时只检查一次余额。现在，每个交易所必须每五分钟将其账本与实际加密货币钱包进行核对。
根据新规定，如果系统在这些5分钟检查中发现大规模不匹配，必须自动停止交易。会计师事务所必须每月审计余额，而不是每季度审计一次，并报告每个钱包中持有的资产数量。
今后，FSC指示高风险交易账户必须分开。任何手动支付都需要”第三方交叉检查”，这意味着必须由两个人或系统进行验证。根据金额大小，可能需要多级授权。
FSC承认加密货币行业的自律性较弱，因此交易所现在必须任命一名风险管理官并成立风险管理委员会。违规检查将每六个月进行一次，而不是每年一次，结果必须向政府报告。
FSC最近还提议修改现有规则，以加强虚拟资产服务提供商(VASP)的注册。例如，要求共享发送方或接收方信息的”旅行规则”过去仅适用于超过100万韩元的交易。但现在，每一笔交易，无论金额多小，都将受到监控以防止洗钱。
要获得许可证，VASP现在必须将债务比率保持在200%以下，三年内不能有违约记录，主要股东必须通过严格的可信度测试。FSC和DAXA计划在4月底前最终确定这些规则变更。
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