制裁规避

摩尔多瓦反腐败中心揭露1.07亿美元加密货币计划，通过USDT稳定币转移资金影响2025年议会选举。区块链分析公司TRM Labs发现该计划与俄罗斯支持的InfoLider影响力行动有关，涉及TokenSpot交易所和俄罗斯制裁规避生态系统。

金融行动特别工作组（FATF）最新报告揭示，稳定币已成为全球非法加密货币交易的主要工具，2024年涉及高达510亿美元的欺诈和非法链上活动。报告指出伊朗和朝鲜等国主要利用稳定币规避国际制裁，这给全球监管机构带来重大挑战。

根据Elliptic报告，美以联合袭击伊朗后，该国最大加密货币交易所Nobitex资金流出量飙升700%至近300万美元，可能代表资本外逃。伊朗在广泛制裁下越来越多转向加密货币，其央行今年购买了5.07亿美元USDT支撑里亚尔。

区块链分析公司Elliptic最新报告揭露五家加密货币交易所正协助俄罗斯实体规避国际制裁。这些平台通过复杂的钱包混淆技术和共享基础设施，成为俄罗斯资本外逃的关键渠道，引发监管机构关注。

区块链分析公司Elliptic最新报告揭露，五家与俄罗斯相关的加密货币交易所正在规避西方制裁，其中Bitpapa和ABCeX等平台处理了数十亿美元的系统外交易，引发国际监管关注。

俄罗斯计划从9月1日起封锁币安、OKX等外国加密货币交易所，除非它们遵守国内监管。此举旨在将用户引导至本地持牌交易所，加强对跨境资本流动的控制，同时规避西方制裁并监控资本外流。俄罗斯正在建立两个国有加密货币交易所，分别用于国际贸易和国内交易。