加密货币洗钱

美国财政部制裁六名个人和两个实体，指控他们协助朝鲜IT工作者计划通过加密货币交易筹集近8亿美元资金。制裁涉及越南、老挝和西班牙的协助者，他们帮助转换加密货币并开设银行账户。多个以太坊、TRON和比特币地址被列入制裁名单。

涉嫌洗钱的知名去中心化市场 Huione Guarantee 在当局打击后正在清算资产，公开拍卖其 Telegram 频道。尽管该平台业务关闭，但研究显示 USDT 洗钱活动并未消失，而是转移到新的 P2P 市场，对监管构成新挑战。