合规

Gate加密货币交易所获得马耳他金融服务管理局颁发的支付机构牌照，使其能够在欧盟范围内提供受监管的支付服务。该牌照基于PSD2指令，允许Gate在整个欧洲经济区运营，特别有利于其稳定币基础设施的扩张计划。

美国商品期货交易委员会(CFTC)近期对Kalshi预测平台的内幕交易案件采取执法行动，强调预测市场必须遵守与传统衍生品市场相同的监管标准。这一监管立场对加密行业的预测市场平台具有重要意义，预示着更严格的合规要求。

美国参议员布卢门撒尔要求币安提供交易记录，调查其是否违反伊朗制裁规定，涉嫌向伊朗实体转移17亿美元加密货币资金。这一调查涉及币安是否通过其平台为伊朗实体提供了绕过国际制裁的渠道。

币安CEO Richard Teng质疑《华尔街日报》关于17亿美元与伊朗相关加密货币流动的报道，称其包含虚假信息。币安已发送正式信函要求更正和撤回，并详细说明了其合规团队规模及制裁控制措施。

加密货币交易所Echobit正式加入VerifyVASP联盟，这是专注于实施虚拟资产旅行规则的全球网络。这一战略举措标志着加密货币行业在标准化合规方面迈出重要一步，将增强跨境资产转移的安全性，并推动整个行业向更透明、更规范的监管框架发展。

币安强烈否认《纽约时报》和《华尔街日报》关于其内部调查团队发现17亿美元伊朗相关交易后遭报复的指控。币安表示内部审查未发现制裁违规证据，并已向当局报告可疑活动。该争议发生在币安继续按照2023年与美国司法部达成的认罪协议运营之际。

币安被指控涉及17亿美元与伊朗相关的可疑交易，尽管公司予以否认，但内部审计报告泄露和人员变动使其透明度受到质疑。这一事件凸显了加密货币交易所在全球监管下面临的合规挑战。

币安回应关于其违反制裁的指控，报告显示自2024年1月以来与受制裁实体的接触减少了97%。公司否认解雇调查人员的指控，并强调其合规措施为行业最佳。此前币安因违反美国制裁支付了43亿美元罚款。

币安发布最新合规报告显示，自2024年以来其制裁相关交易风险大幅降低96.8%，到2025年7月仅占总交易量的0.009%。该交易所目前雇佣超过1500名合规专业人员，积极应对全球监管要求。

币安宣布将对受制裁国家（特别是伊朗）的风险敞口削减了97%，并回应了相关指控。随着国际监管审查加强，币安在合规方面进行了大量投资，显示了加密货币交易所对全球监管标准的重视。