庞氏骗局

摩根大通面临集体诉讼，指控其银行账户成为Goliath Ventures运营的3.28亿美元加密货币庞氏骗局的’独家渠道’。诉状称该银行在2023-2025年间为骗局提供基础设施，忽视反洗钱危险信号，导致2000多名投资者损失。

印度中央调查局在孟买机场逮捕达尔文实验室联合创始人阿尤什·瓦尔什尼，其涉嫌参与GainBitcoin庞氏骗局。该骗局始于2015年，涉及29,000枚比特币（价值超20亿美元），通过承诺高回报吸引投资者。此前已有包括创始人在内的多名嫌疑人被捕。

美国司法部逮捕Goliath Ventures高管克里斯托弗·亚历山大·德尔加多，涉嫌实施3.28亿美元加密货币庞氏骗局。德尔加多被控电汇欺诈和洗钱，从2023年1月至2026年1月运营该骗局，承诺投资者每月回报，实际使用新投资者资金支付旧投资者。

Goliath Ventures首席执行官因涉嫌3.28亿美元加密货币庞氏骗局被联邦当局逮捕。检察官指控该骗局利用’流动性池’概念掩盖欺诈行为，将投资者资金用于奢侈生活。这是美国司法部针对大规模金融欺诈的最新行动。

美国司法部宣布PGI首席执行官因运营2亿美元比特币庞氏骗局被判20年监禁。该骗局诈骗全球超过9万名投资者，造成超过6200万美元损失。被告将资金用于购买豪车、豪宅等奢侈消费。

Praetorian Group International (PGI) 的首席执行官 Ramil Ventura Palafox 因策划全球性比特币庞氏骗局，诈骗超过9万名投资者，涉案金额超2.01亿美元，被美国法官判处20年监禁。

比特币交易公司 PGI 的 CEO 因策划超过2亿美元的庞氏骗局被美国法院判处20年监禁。该骗局波及全球数万名投资者，涉案金额巨大。目前，FBI 正在寻找受害者以进行赔偿。

Praetorian Group 首席执行官因策划价值2亿美元的比特币庞氏骗局被判处20年监禁。该骗局在两年内欺骗了全球超过9万名投资者，是加密货币领域重大欺诈案件之一。