执法行动
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华盛顿诈骗中心打击小组加密货币扣押和冻结金额达5.8亿美元
美国华盛顿特区诈骗中心打击小组宣布,已冻结和扣押超过5.8亿美元的加密货币,主要针对在缅甸、柬埔寨和老挝运营”杀猪盘”诈骗的东南亚犯罪网络。该跨部门小组协调司法部、FBI、特勤局等机构,打击利用虚假投资平台骗取加密货币的跨国犯罪组织。
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澳大利亚网络犯罪调查组指控男子参与350万美元加密货币诈骗案
澳大利亚网络犯罪调查组破获一起针对老年和弱势群体的加密货币投资诈骗案,涉案金额达350万美元,超过190名受害者受骗。执法部门已对一名涉案男子提出指控。
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加密货币欺诈案:德州男子因大规模洗钱计划被判40个月监禁
一名德克萨斯州男子因策划复杂的加密货币投资欺诈和洗钱计划被判处40个月联邦监禁。该案件涉及230万美元的资产没收和280万美元的受害者赔偿,展示了联邦机构对数字资产犯罪日益严格的执法力度和区块链分析技术的应用。
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韩国检察官成功追回2100万美元被盗比特币,暴露公共机构安全漏洞
韩国检察官成功追回价值2100万美元的被盗比特币,该事件暴露了公共机构加密货币存储安全漏洞。经过数月调查,大部分被盗资产已被追回,凸显了加密货币安全存储和监管的重要性。