欺诈

王子集团董事长陈志对美国当局试图没收127,271枚比特币（价值约150亿美元）的法律诉讼发起程序性挑战。这位柬埔寨商业大亨被指控策划’杀猪盘’诈骗，其法律团队以时间程序违规为由要求驳回诉讼。此案将成为加密货币执法和跨境管辖权的重要先例。

俄罗斯亲普京政治联盟全俄人民阵线否认使用加密货币为伊朗筹集人道主义援助的指控，揭露了在Telegram上流传的欺诈性筹款文件。这一事件凸显了数字资产在地缘政治背景下被滥用的风险，以及政治组织为合规性而避免加密货币捐赠的趋势。

前Fabric公司CFO Nevin Shetty因未经授权使用公司3500万美元资金进行高风险加密货币赌博而被西雅图法院判处两年监禁。这起电汇欺诈案揭示了企业内部加密货币投资的风险管控问题。

纽约联邦当局逮捕了Goliath Ventures前CEO克里斯托弗·德尔加多，他涉嫌策划3.28亿美元加密货币庞氏骗局。此案突显了加密领域监管挑战，检察官指控其使用新投资者资金支付早期投资者虚假回报，同时挪用资金用于个人奢侈开支。

SafeMoon前首席执行官Braden John Karony因涉及数百万美元的加密货币欺诈案，被判处8年监禁。他被裁定犯有证券欺诈、电信欺诈和洗钱共谋罪，并被指控滥用流动性池资金，为自己购买豪宅名车。

Praetorian Group 首席执行官因策划价值2亿美元的比特币庞氏骗局被判处20年监禁。该骗局在两年内欺骗了全球超过9万名投资者，是加密货币领域重大欺诈案件之一。