法律

摩根大通面临集体诉讼，被指控协助3.28亿美元加密货币庞氏骗局。投资者指控该银行忽视危险信号，处理可疑交易，未能提交可疑活动报告，使Goliath Ventures骗局得以持续运营。此案可能为数字资产领域的银行责任设定重要先例。

美国司法部对币安展开重大调查，指控其平台涉嫌帮助规避美国对伊朗的制裁，可能涉及超过10亿美元资金流向恐怖组织网络。这一调查标志着全球加密货币交易所面临更严格的监管审查。

俄亥俄州联邦法院拒绝预测市场平台Kalshi的禁令请求，允许州监管机构继续对其体育赛事合约执行赌博法律。法院认为Kalshi未能证明联邦商品法优先于州赌博规则，这一案件凸显了美国预测市场监管的全国性冲突。

Flow基金会针对Upbit和Bithumb下架FLOW代币的决定，向首尔中央地方法院申请紧急禁令。基金会认为全球监管机构从未对Flow采取惩罚措施，且韩国交易所未因去年12月安全事件遭受直接损害。此举挑战了交易所的单向下架权力，可能为加密货币行业设定重要法律先例。

前Fabric公司CFO Nevin Shetty因未经授权使用公司3500万美元资金进行高风险加密货币赌博而被西雅图法院判处两年监禁。这起电汇欺诈案揭示了企业内部加密货币投资的风险管控问题。

美国司法部对P2P交易所Paxful联合创始人Ray Youssef提起反洗钱起诉，指控其故意违反AML法规和货币传输许可法律。此案标志着加密货币监管的关键时刻，突显了美国政府对数字资产领域传统金融法律的执行承诺，可能为追究个人高管对系统性合规失败的责任开创先例。

据加密货币媒体报道，前SEC主席Gary Gensler在白宫会议上据称向Ripple CEO Brad Garlinghouse表达了个人道歉。这一惊人爆料发生在Ripple与SEC长期法律战的背景下，可能标志着监管态度的重大转变。虽然未经官方证实，但事件已引发行业广泛关注和讨论。

俄罗斯总统普京签署关键法律，正式将加密货币定义为无形资产，授权执法机构在刑事调查中扣押数字资产。该法律建立了与国际加密货币交易所合作的框架，标志着俄罗斯对区块链资产监管立场的重大演变。

摩根大通正式承认在2021年国会骚乱后关闭特朗普家族银行账户，引发50亿美元诉讼。特朗普家族指控”去银行化”迫使他们转向加密货币领域，如World Liberty Financial。此案突显传统金融与DeFi的冲突，可能为银行服务政治人物设定重要先例。

韩国加密货币交易所在追索误转客户资金的民事诉讼中取得惊人90%成功率。法院数据分析显示，2017-2025年间五大交易所的20起案件中18起获胜。这一成功源于明确监管、司法熟悉度和合同执行，为全球数字资产市场提供了成熟法律框架范例。