洗钱

金融行动特别工作组（FATF）最新报告揭示，稳定币已成为全球非法加密货币交易的主要工具，2024年涉及高达510亿美元的欺诈和非法链上活动。报告指出伊朗和朝鲜等国主要利用稳定币规避国际制裁，这给全球监管机构带来重大挑战。

澳大利亚警方指控一名42岁男子涉嫌参与加密货币投资骗局，该骗局诈骗190多名老年受害者350万美元。诈骗者通过社交媒体引导受害者使用”NEXOpayment”平台，资金被转入多个加密货币钱包洗钱。这是澳大利亚加强加密货币犯罪打击的一部分，警方已逮捕两名嫌疑人。

一名德克萨斯州男子因策划复杂的加密货币投资欺诈和洗钱计划被判处40个月联邦监禁。该案件涉及230万美元的资产没收和280万美元的受害者赔偿，展示了联邦机构对数字资产犯罪日益严格的执法力度和区块链分析技术的应用。

根据Chainalysis的最新报告，涉及人口贩卖的东南亚犯罪团伙正大规模转向使用加密货币进行洗钱。这些与诈骗园区和强迫劳动相关的非法交易额已激增至2.6亿美元，凸显了加密货币在跨境犯罪中的新作用。