美国制裁

美国财政部制裁六名个人和两个实体，指控他们协助朝鲜IT工作者计划通过加密货币交易筹集近8亿美元资金。制裁涉及越南、老挝和西班牙的协助者，他们帮助转换加密货币并开设银行账户。多个以太坊、TRON和比特币地址被列入制裁名单。

币安正式否认违反美国对伊朗制裁的指控，回应美国参议员Richard Blumenthal的文件要求。该交易所强调其严格的KYC和制裁控制系统，称媒体报道基于误解。这一事件发生在全球对加密货币合规性审查日益加强的背景下，可能对整个行业产生深远影响。

11名美国民主党参议员致信财政部和司法部，要求对币安涉嫌违反伊朗制裁和反洗钱规定进行全面调查。参议员们认为币安的合规失败可能对美国国家安全构成严重风险，并要求相关部门在30天内提供调查进展简报。

美国参议员敦促司法部和财政部调查币安的制裁合规性，关注伊朗相关交易及与特朗普家族加密货币利益的关联。这封信函要求对可能的制裁违规行为进行全面审查。

美国参议院民主党人敦促司法部长和财政部长调查币安涉嫌违反制裁的问题。参议员范·霍伦带领10名民主党人致信表达对币安反洗钱措施的担忧，要求进行全面审查。此前媒体报道币安合作伙伴涉嫌为伊朗政府实体洗钱，而币安两年前曾因违反制裁支付超过40亿美元罚款。

美国财政部制裁俄罗斯公司Operation Zero及其负责人，指控其通过加密货币支付方式资助商业机密盗窃。一名澳大利亚国防承包商员工承认窃取软件换取数百万美元加密货币，这是美国首次使用《保护美国知识产权法案》权力制裁此类行为。