美国司法部

美国司法部正在调查币安涉嫌违反制裁的行为。据报道，币安内部合规人员曾标记过可疑的非法交易。这一调查可能对全球最大的加密货币交易所产生重大影响。

Goliath Ventures首席执行官因涉嫌3.28亿美元加密货币庞氏骗局被联邦当局逮捕。检察官指控该骗局利用’流动性池’概念掩盖欺诈行为，将投资者资金用于奢侈生活。这是美国司法部针对大规模金融欺诈的最新行动。

美国联邦政府破获一起1亿美元加密货币洗钱案，涉及81个银行账户和复杂的离岸转账网络。案件揭示犯罪分子利用空壳公司和主要交易所转移资金，突显加密货币监管面临的挑战。

点对点加密交易平台 Paxful 在承认助长非法卖淫、违反《银行保密法》并故意转移犯罪资金后，被判处400万美元的刑事罚款。尽管应缴罚款高达1.125亿美元，但因公司支付能力有限，罚金被大幅削减。

比特币交易公司 PGI 的 CEO 因策划超过2亿美元的庞氏骗局被美国法院判处20年监禁。该骗局波及全球数万名投资者，涉案金额巨大。目前，FBI 正在寻找受害者以进行赔偿。