非法交易

全球打击跨国犯罪组织报告显示，USDT稳定币在亚马逊非法黄金贸易中的使用日益增加，委内瑞拉成为区域目的地。报告指出非法黄金贸易将政治人物、军事官员和犯罪集团联系在一起，专家建议监管需包含加密货币条款才能有效。

Chainalysis报告显示，伊朗政权2025年通过加密货币转移资金超30亿美元，主要用于支持地区民兵网络和石油贸易。全球非法加密货币地址接收资金达1540亿美元，受制裁国家占1040亿美元。伊朗、俄罗斯、朝鲜等国利用加密货币规避制裁，加密货币已成为受制裁国家的重要金融工具。