Chainalysis

2025年加密货币犯罪达1540亿美元创历史新高，但仅占链上活动总量不到1%。数据显示区块链生态系统快速增长，合法采用加速，绝大多数加密货币活动都在法律范围内进行。

Chainalysis数据显示，2月28日美以联合空袭后，伊朗加密货币交易所出现大规模资金流出，总额达1030万美元。这反映了加密货币在伊朗经济制裁和通货膨胀背景下的双重角色：既是普通民众的金融生命线，也是规避制裁的渠道。

Chainalysis数据显示，伊朗加密货币交易所在2月28日美以空袭后出现约1030万美元资金流出。这符合伊朗78亿美元加密货币生态系统的反复危机模式，在抗议、制裁和互联网封锁期间活动激增。加密货币在伊朗已成为地缘政治压力下的价值存储和转移替代渠道。

OKX宣布扩大与Chainalysis的合作，采用AI驱动的Alterya安全解决方案，从被动追踪转向主动欺诈预防。该技术能在资金离开平台前识别并阻止可疑交易，标志着加密货币交易所安全策略的重要演进。

Chainalysis最新报告显示，2025年勒索软件攻击数量激增50%，但支付金额下降8%至8.2亿美元。攻击者转向中小企业目标，AI工具降低攻击门槛，监管打击限制了攻击者的变现能力。

TRM Labs报告显示，AI驱动的加密货币诈骗在过去一年激增500%，AI技术大大提升了黑客攻击的规模和速度。犯罪分子利用生成式AI进行网络钓鱼、身份盗窃和洗钱，去年非法加密货币交易达1580亿美元，其中约300亿美元来自诈骗。

OKX与区块链分析巨头Chainalysis合作推出名为Alterya的欺诈检测平台，标志着加密货币安全领域的重大进步。该平台通过分析社交媒体和网站数据，并将其与金融标识符关联，实现主动预防欺诈，旨在在损失发生前保护用户资产安全。

Chainalysis报告显示，2025年勒索软件链上支付总额达8.2亿美元，同比下降8%。然而攻击数量激增50%，中位数支付额飙升368%至6万美元，揭示网络犯罪集团转向”大型猎物狩猎”策略，针对高价值目标索要巨额赎金，威胁更加集中和危险。

Chainalysis报告显示，2025年流向涉嫌人口贩卖相关服务的加密货币交易量激增85%至数亿美元。报告分析了国际陪护服务、强迫劳动、卖淫网络和儿童性虐待材料供应商等四类犯罪活动，揭示了加密货币在非法活动中的使用模式。