摘要
检方表示，诈骗者通常在将聊天转移到加密应用程序后，才会开始推销加密货币支付或投资。
分析师警告称，这些骗局采用缓慢建立信任的策略，有时会允许小额提款以引诱受害者投入更多资金。
美国官员将这些欺诈活动与东南亚的犯罪网络联系起来，这些网络负责清洗被盗的加密货币。
美国检方警告称，情人节不仅是鲜花和交友软件的旺季，也可能是爱情骗局的高峰期，这些骗局越来越多地与加密货币欺诈和有组织犯罪网络相关联。
在周四发布的一份警报中，美国俄亥俄州北区检察官办公室敦促公众保持警惕，因为诈骗者会利用网络恋情骗取钱财，通常在经过数周或数月的信任培养后，引导受害者进行加密货币支付和参与虚假的投资计划。
许多此类案件如今已与研究人员所称的“杀猪盘”骗局交织在一起，这是一种长期欺诈，将情感操控与虚假的加密货币投资平台相结合。
俄亥俄州检方警告称，危险信号包括：要求将对话从交友平台转移到WhatsApp或Telegram，过早地表白，持续拒绝见面，以及通过加密货币、礼品卡或电汇方式要求付款。
BrokerChooser的高级分析师Balazs Faluvegi告诉Decrypt，这些骗局之所以极具破坏性，恰恰是因为它们难以被预见。
“与传统骗局迅速执行不同，这些骗局利用了情感和财务上的双重脆弱性，”他说。
“诈骗者会花费数周甚至数月的时间来建立你的信任，然后才介绍看似有利可图的投资机会，不经意地提及他们的成功，并主动提出教你。请记住，没有哪个陌生人会真正有兴趣帮你赚钱，”他补充道。
Faluvegi表示，诈骗者通常以冷启动方式接触，并随着时间的推移建立亲密的个人关系，然后引导目标在虚假平台上进行虚假的加密货币投资。这些平台会显示虚高的回报，并要求投入更多资金，之后却以捏造的费用或技术问题阻止提款，最后消失。
“一个常见的策略是让你提取小额的初始‘利润’，以鼓励你投入更大的金额。当你试图提取更大数额时，他们会突然制造障碍，如税收、手续费或系统错误，阻止你动用资金，”他说。
去年12月，圣何塞的寡妇Margaret Loke在一个加密货币“杀猪盘”骗局中损失了近100万美元，她后来通过ChatGPT核查了对方的提议后才确认这是一场骗局。
美国司法部去年申请没收价值2.25亿美元的Tether USDT稳定币，这是有史以来与“杀猪盘”欺诈相关的最大规模加密货币没收案，此前他们追踪到资金通过OKX交易所被清洗。
在缅甸和柬埔寨，由华人有组织犯罪网络运营、通常由被贩卖的劳工组成的庞大诈骗园区，已将“杀猪盘”变成了一个价值数十亿美元的全球性产业。被盗的加密货币通过专门渠道迅速洗钱，流入空壳账户和东南亚金融中心的奢侈品资产，然后线索中断。
美国司法部已采取行动关闭与缅甸一个主要诈骗园区有关的域名，而中国当局则因涉案金额超过14亿美元的欺诈活动及至少14人死亡的案件，判处了多名缅甸诈骗园区头目死刑。
“在投资前，务必对任何交易平台进行彻底研究。检查其牌照、监管情况和独立评价，切勿仅仅依赖平台或其‘用户’的说法，” Faluvegi警告说。
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