加密货币诈骗

香港两名女性近日遭遇加密货币诈骗，合计损失124万美元。一起为AI量化交易骗局，受害者转账17次USDT和ETH；另一起为爱情诈骗，受害者多次兑换现金购买USDT转给骗子。香港警方警告公众警惕此类诈骗手法。

知名区块链侦探ZachXBT警告用户避免使用Bitcoin Depot的比特币ATM机，指出该公司存在掠夺性定价和欺诈控制薄弱问题。数据显示美国比特币ATM数量下降，诈骗金额在2025年飙升至3.33亿美元，反映出加密货币ATM市场面临的严峻挑战。

加密货币诈骗出现新形式，冒充伊朗当局向船主发送信息，要求支付比特币或USDT换取霍尔木兹海峡安全通行。这一诈骗事件是数字犯罪浪潮的一部分，而比特币价格基本未受影响，维持在75,800美元附近。

诈骗者冒充伊朗当局向霍尔木兹海峡附近船只索要比特币或USDT作为过境费，承诺支付后可安全通行。海事风险公司Marisks警告此为欺诈行为，与伊朗官方无关，且此类支付可能面临严重制裁风险。

希腊海事风险管理公司MARISKS警告称，霍尔木兹海峡附近出现加密货币诈骗，诈骗者冒充伊朗当局向航运公司索要比特币或USDT作为船只通关费。数百艘船只和约2万名海员被困海湾，至少一艘遭枪击的船只可能是该欺诈的受害者。

Kraken在宣传参与反诈骗”大西洋行动”的同时，被知名区块链分析师ZachXBT质疑其上线的Memecore($M)项目存在尽职调查问题。ZachXBT指出该项目存在内部人员持有99.6%供应量等危险信号，与Kraken的反诈骗立场形成鲜明对比。

音乐家Garrett Dutton因下载假冒Ledger应用损失5.92 BTC，价值约45万美元。安全专家强调验证应用来源的重要性，并警告切勿在手机或电脑上输入种子短语，应仅使用硬件钱包或离线存储。

德克萨斯州男子Robert Dunlap因通过销售声称由毕加索、梵高和达利艺术品支持的欺诈性加密货币代币”Meta-1 Coin”，诈骗投资者超过2000万美元，被判处23年联邦监禁。他虚假声称代币由440亿美元黄金和10亿美元艺术品支持，实际上这些资产并不存在，导致近1000名投资者损失惨重。

美国司法部为OneCoin加密货币欺诈案受害者开启索赔程序，目前有超过4000万美元没收资产可供分配。受害者需在6月30日前通过Kroll提交索赔申请。OneCoin骗局在2014-2019年间从全球受害者处骗取超过40亿美元，其联合创始人Ruja Ignatova仍在逃，FBI悬赏25万美元追捕。