冒充伊朗当局的诈骗分子据称正在向航运公司发送欺诈性付款要求，要求通过比特币和Tether的USDT稳定币支付，承诺安全通过霍尔木兹海峡。
希腊海事风险公司MARISKS周一通过《路透社》警告称，冒充伊朗当局的未知行为者已向航运公司发送信息，要求支付加密货币以获得该航道的过境许可，该航道已成为伊朗和美国之间持续冲突的焦点。
“在提供文件并由伊朗安全部门评估您的资格后，我们将能够确定以加密货币（BTC或USDT）支付的费用。只有这样，您的船只才能在预定时间不受阻碍地通过海峡，”未知行为者的信息写道，MARISKS引用了这一内容。
MARISKS表示，它相信至少有一艘船只在周六试图在短暂重新开放期间驶出海峡时遭到伊朗船只的射击，而这艘船已经支付了欺诈性费用。
无安全港
这一警报是在伊朗官员几周前开始要求以比特币支付过境费之后发出的，以确保这些费用”无法因制裁而被追踪或没收”。
但伊朗的加密货币收费系统是否真的大规模运作仍然存在争议。
在该国宣布几天后，区块链取证公司TRM Labs告诉《Decrypt》，尚未看到表明加密货币被用于霍尔木兹海峡过境费的链上数据。
在这种情况下，缺乏链上证据并没有使滞留船只面临的威胁变得不那么真实。
“伊朗相关行为者有着使用加密货币规避传统金融控制的充分记录，”TRM Labs欧洲、中东和非洲政策主管Isabella Chase告诉《Decrypt》。
她补充说，与这些要求相关的任何钱包地址”在通过区块链情报独立验证之前都应被视为高风险”。
Chase警告说，即使是无意中向受制裁实体付款，根据OFAC规定也需承担法律责任，”加密货币支付无法提供安全港”来避免这种风险。她建议航运公司在转移资金前对任何钱包进行区块链情报检查，并在根据任何付款要求采取行动前咨询制裁专家。
到目前为止，霍尔木兹海峡的油轮流量仍低于战前水平的5%，因为伊朗于4月18日重新实施了限制。Polymarket用户押注本月恢复正常航运的几率约为28%。在《Decrypt》母公司Dastan拥有的预测市场Myriad上，用户更为乐观，认为5月前通过霍尔木兹海峡的平均船只数量超过15艘的可能性为64%。
“无论收款人是否真的是伊朗人，与受制裁政权交易的意图都是存在的，”链上情报公司Chainalysis调查策略和收集主管Xue Yin Peh告诉《Decrypt》。
Peh解释说，如果付款到达伊朗，风险就变得”直接”，并指出向伊朗政府实体或代表其行事的任何人付款都可能构成OFAC、欧盟和英国规则下的制裁违规。
Peh表示，向诈骗分子付款而不是向真正的伊朗当局付款并不会自动消除制裁风险，并补充说监管机构仍可能审查公司向其认为是受制裁政权付款的意图。
“除了制裁之外，该公司仍然是欺诈的受害者，资金最终仍可能流向受制裁、被指定或参与其他非法活动的行为者，即使他们不是伊朗政权的一部分，”他补充道。
Peh建议，由于关于伊朗实际如何管理加密货币收费支付的公开信息很少，标准的反诈骗做法仍然是最强的防御：通过官方渠道验证要求，咨询海事安全顾问，并将紧急付款压力视为危险信号。
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