加密货币诈骗

英国政府对中文加密货币市场Xinbi实施制裁，该平台涉嫌处理近200亿美元交易并与东南亚诈骗中心关联。制裁行动直击诈骗产业链金融基础设施，显示全球监管机构对加密货币洗钱网络的打击力度正在加强。

越南警方破获数十亿美元加密货币诈骗案，ONUS平台涉及发行虚假代币并操纵市场。越南作为全球热门零售加密市场，监管灰色地带成为诈骗温床。此案提醒交易者关注司法风险，监管政策可能一夜之间从宽松转向严厉。

越南当局揭露了一起涉及数十亿美元的加密货币诈骗案，诈骗团伙通过ONUS平台发行假数字货币并进行洗钱。这是越南历史上最大的加密货币诈骗案之一，凸显了数字资产领域的监管挑战。

孙宇晨宣布其团队开发了AI侦探系统，能够识别加密货币诈骗案件嫌疑人。他承诺提供1亿美元奖励，鼓励举报者协助将犯罪分子绳之以法。该系统已分析价值超过10亿美元的犯罪案件，并设立了专门网站接收线索提交。

知名链上调查员ZachXBT揭露了一个由10多个账户组成的协调网络，这些账户制造关于战争和政治的恐慌内容，将流量引导至加密货币诈骗。该网络通过购买账户、发布负面内容、推广虚假赠品等方式获利六位数。

香港两名受害者因加密货币诈骗损失总计470万美元。一名女性在恋爱诈骗中损失395.5万美元，一名退休人员在三次投资诈骗中损失84.2567万美元。香港警方2025年记录5135起在线投资诈骗案件，同比增长30.7%。警方使用Scameter工具和AI技术打击诈骗。