加密货币诈骗

香港一名66岁退休人员遭遇三重加密货币诈骗，损失84万美元。诈骗者通过WhatsApp联系，先以投资为名骗取资金，再以恢复服务为名二次诈骗。此案突显加密货币安全风险，2025年Web3相关诈骗损失已达39.5亿美元。

犯罪分子利用假冒FBI代币在TRON区块链上进行诈骗，通过恐吓用户泄露个人信息来窃取资金。这种诈骗手法结合了区块链技术和社会工程心理战术，反映了加密货币诈骗日益工业化的趋势。FBI已发出警告，提醒用户保持警惕。

美国联邦调查局发布严重警告，针对TRON区块链网络上流通的假冒机构代币诈骗。攻击者通过发送未经请求的TRC-20代币并冒充官方机构，要求受害者提供个人信息，威胁资产冻结。2024年TRON网络诈骗事件激增，损失达数千万美元，用户需提高警惕并采取防护措施。

美国特勤局联合英国和加拿大执法机构发起’大西洋行动’，旨在打击针对加密货币用户的批准钓鱼诈骗。2025年此类诈骗造成8385万美元损失，涉及106,106名受害者，但相比2024年已下降83%。

以太坊Fusaka升级后交易费用大幅降低，意外导致地址投毒攻击激增。攻击者利用降低的gas费用发送粉尘交易创建虚假地址历史，诱使用户将资金发送到错误地址。安全专家警告这种新型诈骗已造成数千万美元损失，行业正积极开发解决方案应对这一安全挑战。

投资者对摩根大通提起集体诉讼，指控该银行协助了一个价值3.28亿美元的加密货币庞氏骗局。Goliath Ventures首席执行官Christopher Delgado于2026年2月因电汇欺诈和洗钱指控被捕。

TRM Labs最新报告显示，澳大利亚加密货币生态系统中非法活动占比低于1%，绝大多数交易为合法用途。澳大利亚在监管框架建设和执法方面取得显著成效，加密货币交易所需遵守严格的反洗钱规定，确保生态系统健康发展。

区块链安全公司Nominis报告显示，2月加密货币攻击损失环比下降87%至4930万美元。然而攻击模式发生转变，黑客从攻击代码漏洞转向针对用户进行社会工程攻击，包括设备入侵、地址投毒和恶意交易签名等手段。

摩根大通面临集体诉讼，指控其银行账户成为Goliath Ventures运营的3.28亿美元加密货币庞氏骗局的’独家渠道’。诉状称该银行在2023-2025年间为骗局提供基础设施，忽视反洗钱危险信号，导致2000多名投资者损失。