Payward，Kraken的母公司，已公开承认支持旨在打击加密货币批准诈骗的”大西洋行动”。然而几分钟后，知名区块链分析师ZachXBT就对Kraken的声誉提出了质疑，指出Kraken在2025年7月将Memecore($M)添加到了其现货交易列表中。
“在最近的帖子中，团队分享的唯一成就是在启动平台上的6600万美元总交易量和数千名来自其激励性InfoFi活动的’用户’，”ZachXBT指出。他一直在积极推动从X平台上清除InfoFi项目。
Kraken展示对大西洋行动的支持
根据Kraken的说法，由英国国家犯罪局(NCA)、美国特勤局、安大略省警察局和安大略省证券委员会共同领导的大西洋行动于2026年3月进行，目标是”批准钓鱼”欺诈计划。这些计划涉及欺骗受害者签署有害的智能合约，从而耗尽他们钱包中的资金。
大西洋行动发现了超过4500万美元的犯罪资产，扣押了超过1200万美元的资产，并在英国、美国和加拿大识别了超过20,000名潜在受害者。
Payward的努力不仅限于作为数据来源。该公司安排团队成员前往NCA在伦敦的总部与调查人员一起工作。他们还安排通知可能受影响的Kraken客户，并迅速响应执法机构的任何数据请求。这有助于确立该公司作为行业中的合作伙伴，并确保实时中断欺诈活动。
这次行动影响了超过120个与欺诈相关的网站，并为正在进行的调查提供了新数据。政府与Chainalysis和Tether等私营企业之间的合作有助于追踪资金以防止洗钱。
ZachXBT质疑Kraken对Memecore($M)的尽职调查
在Kraken吹嘘其反诈骗努力后不久，ZachXBT分享了一个长篇帖子，声称Kraken于2025年7月3日上线了$M(Memecore)，尽管存在多个危险信号。
其中最值得注意的是，上线后不久就有790万美元的可疑交易从Kraken流向18个新创建的地址。这些账户拥有1170万$M代币，价值约3980万美元。
ZachXBT引用了一个据信属于Memecore团队成员的地址(0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9)，该地址在代币生成事件中收到了2亿$M，并迅速将530万$M转移到两个Kraken存款地址。
ZachXBT识别出18个不同的Kraken提款地址正在接收大量$M。TRM Labs的链上可视化显示，多笔大额交易从Kraken热钱包流向提款地址群组。
其他帖子提供的额外信息显示了一些惊人的统计数据。根据链上研究，内部人员和相关钱包持有约99.6%的流通供应量，仅剩下总供应量的0.0115%供非内部人员购买（按最高估值计算约为400万美元）。
该代币的市值达到60亿美元（完全稀释估值有时超过180亿美元）。然而，链上流动性严重不足。目前，Kraken是少数仍支持$M现货交易的平台之一。
大西洋行动对加密货币欺诈格局的广泛影响
这种对比在加密货币社区内引发了很多讨论。大西洋行动标志着在处理加密货币相关欺诈方面采取了更积极主动的方法，而不是仅仅依赖事后调查。
除了与财务损失相关的数字外，还获得了关于欺诈网络的新信息，以及合作伙伴使用的区块链分析工具可以在洗钱发生前在交易所和混币器冻结资产的证据。
据Cryptopolitan报道，币安也与执法机构合作支持大西洋行动。然而，该交易所没有在其中心化交易所冻结任何账户。
多份报告表明，Coinbase作为大西洋行动私营部门合作的一部分与政府机构合作。
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